Лю Чжоу, 39-летний основатель компании по маркет-мейкингу MyTrade, был приговорен в окружном суде США в Бостоне за заговор с целью манипулирования рынком и мошенничества с использованием электронной связи. Его наказание: штраф в размере 10 000 долларов США и судебный приказ о прекращении работы торговых ботов, использовавшихся для реализации всей его бизнес-модели.
Нет тюремного срока. Для человека, который запускал ботов, фальсифицировавших объём торгов примерно по 60 цифровым активам, это наказание находится где-то между лёгким похлопыванием по руке и твёрдым прощанием.
Что на самом деле сделал MyTrade
Боты MyTrade выполняли одновременные покупки и продажи одного и того же токена, часто в пределах одной секунды, создавая иллюзию реальной рыночной активности, которой не существовало.
MyTrade, зарегистрированная в Британских Виргинских островах, запущенная в 2021 году, не скрывала того, чем занималась. Компания открыто рекламировала инструменты для wash trading и схем «накачки и сброса». На английском языке: она продавала сервис, который заставлял мусорные токены выглядеть так, будто они вызывают настоящий интерес инвесторов, заманивая реальных трейдеров на рынки, построенные на фальсифицированном спросе.
Зоу осуществлял деятельность между Китаем и Канадой, управляя тем, что прокуроры определили как одного из трех основных мейкеров рынка, участвовавших в незаконных торговых схемах, выявленных в ходе расследования.
Самопокупки, выполненные его ботами, не были незаметными. Это были одновременные заявки на покупку и продажу, сопоставленные друг с другом, предназначенные исключительно для искусственного завышения объёмов торгов, на которые инвесторы полагаются при решении, стоит ли токен их денег. Около 60 цифровых активов получили обработку MyTrade, что означает, что их объёмы торгов были, по крайней мере частично, вымышленными.
Токен Operation Token Mirrors и крипто-операция ФБР
Дело Чжоу не произошло в вакууме. Оно было частью операции ФБР «Token Mirrors», более широкой инициативы, направленной на борьбу с манипуляциями на рынке криптовалют.
Федеральные агенты фактически создали собственный токен NexFundAI на блокчейне ethereum. Токен существовал исключительно для того, чтобы заманить мейкеров в демонстрацию их незаконных практик на записи.
Чжоу признал себя виновным 30 октября 2024 года, став первым мейкером, который признал вину в рамках этой волны мер по принудительному исполнению в криптовалютной сфере. Его приговор был вынесен 5 августа 2026 года.
Почему штраф в 10 000 долларов вызывает недоумение
MyTrade запускала ботов, манипулировавших объемом торгов по 60 токенам в течение многих лет, вводя в заблуждение, возможно, тысячи розничных инвесторов, которые принимали торговые решения на основе фальсифицированных данных. Штраф составляет меньше, чем теряют многие криптотрейдеры в плохой вторник после обеда.
Судебное требование о деактивации торговых ботов MyTrade, занимающихся фиктивной торговлей, является, пожалуй, более значимой частью этого заявления. Это полностью уничтожает бизнес-модель, отключив инфраструктуру, которая изначально позволяла осуществлять манипуляции.
Признание вины Чжоу подтверждает, что ваш-трейдинг на криптовалютных рынках может преследоваться по закону США как мошенничество с использованием связи и манипулирование рынком. Прокурорам не потребовалось новое законодательство, специфичное для криптовалют, чтобы предъявить обвинения.
MyTrade был выявлен как один из трех основных мейкеров рынка, попавших в операцию Token Mirrors, что означает, что другие дела, вероятно, все еще рассматриваются в системе.