- Миссури направляет действия против операций CoinFlip по мере роста жалоб на мошенничество с криптовалютными банкоматами.
- Пожилые жертвы, как сообщается, потеряли миллионы через необратимые транзакции через криптовалютные киоски по всей стране.
- Регуляторы оспаривают сборы CoinFlip, в то время как штаты ужесточают правила защиты потребителей при использовании криптовалютных банкоматов.
Генеральный прокурор Миссури Кэтрин Ханавей подала иск против оператора CoinFlip GPD Holdings LLC, обвинив компанию в создании условий для мошеннических транзакций и взимании чрезмерных комиссий с пользователей по всему штату. Согласно жалобе, за последние два года власти связали сотни случаев мошенничества с криптовалютными терминалами, причем потери могут достигать миллионов долларов.
Государственные чиновники утверждали, что CoinFlip эксплуатировал более 140 криптовалютных банкоматов по всему штату Миссури. Следователи сообщили, что машины располагались в заправках, магазинах удобства, ликеро-водочных магазинах и магазинах вейпов, что делало их широко доступными для общественности. Кроме того, прокуроры утверждали, что мошенники все чаще прибегают к криптовалютным банкоматам, поскольку транзакции в блокчейне остаются трудными для отслеживания и невозможны для отмены после завершения.
Ханавей заявил, что преступники теперь используют криптовалютные киоски для быстрого перемещения украденных средств за пределы досягаемости. В связи с этим штат Миссури требует компенсации ущерба потребителям, гражданских штрафов в размере до 1,826 миллиона долларов США и запретительного судебного приказа, прекращающего деятельность CoinFlip в пределах штата.
Также читайте: Рост темпов внедрения XRP, поскольку институциональные инвесторы быстро готовятся к переходу на блокчейн
Власти также заявили, что пожилые жители понесли наибольший финансовый ущерб от этих схем. Согласно заявлению, мошенники часто оказывали давление на жертв, заставляя их конвертировать наличные деньги в криптовалюту перед переводом средств на внешние кошельки, контролируемые мошенниками. Кроме того, в жалобе отмечалось, что потери пожилых граждан, связанные с использованием криптовалюты в качестве метода оплаты, значительно выросли по всей стране с 2020 года.
Миссури оспаривает бизнес-практики и структуру комиссий CoinFlip
Иск также сосредоточился на комиссиях CoinFlip за транзакции. Прокуроры утверждали, что компания взимала комиссию до 21,9% за конверсии криптовалют, обрабатываемые через свои терминалы. Кроме того, в жалобе утверждалось, что CoinFlip получала доход от этих транзакций независимо от того, позже были ли они связаны с мошеннической деятельностью.
Основанная в 2015 году, CoinFlip описывает себя как одного из крупнейших в мире операторов криптовалютных банкоматов по объему транзакций. Однако регуляторы Миссури утверждают, что компания не внедрила более надежные меры защиты, несмотря на рост числа сообщений о мошенничествах, связанных с криптовалютными терминалами по всей стране.
В то же время регуляторы по всему Соединенным Штатам продолжают усиливать контроль над операторами криптовалютных банкоматов по мере стабильного роста числа жалоб на мошенничество. Несколько штатов уже рассмотрели более строгие требования, включающие лимиты на транзакции, процедуры верификации личности и усиленные предупреждения для уязвимых пользователей.
В заключение, юридическое действие Миссури против CoinFlip оказывает дополнительное давление на индустрию криптовалютных банкоматов, поскольку регуляторы пытаются сократить потери, связанные с мошенничеством, и усилить защиту потребителей, использующих киоски для цифровых активов по всей стране.
Также читайте: Южнокорейский платежный процессор NHN KCP тестирует платежи стейблкоинами на Avalanche
Пост Миссури подала в суд на CoinFlip из-за мошенничества с крипто-банкоматами и огромных комиссий за транзакции появился первым на 36Crypto.