На основе данных MetaEra, 26 октября (UTC+8) Монетарное управление Сингапура (MAS) проводит расследование в отношении сингапурского семейного офиса DW Capital Holdings (DWC), связанного с мошенническим делом камбоджийской группы "Taizi Group". Лидер группы Чэнь Чжи основал DWC в 2018 году для управления семейными активами, заявляя о более чем 60 миллионах сингапурских долларов под управлением. Компания утверждала, что соблюдает программу MAS 13X и пользуется налоговыми льготами, а ее активы включают 10 миллионов SGD в автокредитовании, 30 миллионов SGD в производстве премиального вина и около 20 миллионов SGD в управлении яхтами. (Источник: TechFlow)
MAS расследует семейный офис DW Capital Holdings в Сингапуре в связи с предполагаемыми связями с мошеннической схемой в Камбодже.
MetaEraПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.