По сообщению Decrypt, прокурор округа Манхэттен Альвин Брагг выступил с речью в Нью-Йоркской юридической школе в среду, призвав законодателей штата привести неправомерные криптовалютные операции к уголовным преступлениям. Брагг предупредил, что регулирующие пустые зоны способствуют преступной экономике на 51 млрд долларов, позволяя преступникам легко отмывать деньги, полученные от оружия, наркотиков и мошенничества. Брагг в особенности обратил внимание на проблему неправомерных криптовалютных банкоматов, которые взимают 20% за перевод «грязных денег» в цифровые активы. Он предложил ввести обязательные лицензии и требования по идентификации клиентов (KYC) для всех криптовалютных компаний, дополненные уголовными наказаниями. Если предложение будет принято, Нью-Йорк станет 19-м штатом в США, где неправомерные криптовалютные операции будут признаны преступлением. Кроме того, Брагг обратил внимание на мошеннические схемы вроде «китового пула», которые приводят к тому, что многие пожилые люди теряют свои сбережения. Эксперты говорят, что борьба с киберпреступностью в сфере криптовалют требует не только политической воли, но и инвестиций в инструменты цифровой криминалистики и повышения технических навыков следователей.
Манхэттенский прокурор требует более строгого регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством
TechFlowПоделиться
Краткое содержание
Генеральный прокурор Манхэттена Альвин Брагг потребовал усиления регулирования криптовалютных бирж для борьбы с нарушениями законодательства о противодействии отмыванию денег (AML) и мошенничеством. Выступая в Нью-Йоркской юридической школе, он отметил, что преступная экономика объемом 51 млрд долларов использует пробелы в регулировании. В отдельности были выделены нерегулируемые криптовалютные банкоматы, взимающие комиссию в размере 20% для отмывания незаконных средств. Брагг предложил обязательную лицензию и проверку KYC для всех криптовалютных компаний, а также уголовные наказания за несоблюдение требований. В случае принятия закона, Нью-Йорк присоединится к 18 другим штатам, уголовно наказывающим нелегальные операции с криптовалютой. Он также предупредил о мошенничестве вроде «свиноводства», нацеленного на пожилых инвесторов. Эксперты заявили, что для отслеживания преступлений в сфере криптовалют требуются лучшие инструменты и обучение в области AML.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.