Малон Лам, 22-летний гражданин Сингапура, проживающий в Майами, признал себя виновным в участии в заговоре по закону RICO, в результате которого было похищено более 245 миллионов долларов США в виде Bitcoin. Это признание, поданное в окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, стало первым случаем, когда федеральные прокуроры применили законы о мафии к преступлению, связанному с Bitcoin.
Схема действовала с октября 2023 года по май 2025 года и включала кражу более 4 100 BTC. Один единственный потерпевший потерял 4 100 BTC в одном инциденте в августе 2024 года, что сделало его одним из крупнейших одиночных криптовалютных ограблений, когда-либо зафиксированных.
Частные самолеты, экзотические автомобили и счета в ночных клубах на $500 000
Расходы Лама включали экзотические автомобили ценой до 3,8 миллиона долларов каждый, чартеры частных самолетов и счета в ночных клубах, которые, как сообщается, достигали 500 000 долларов за одну ночь.
Операция не была одиночным действием. По крайней мере, 12 сообвиняемых были выявлены в нескольких штатах США и международных локациях.
Лам и его сообщники использовали тактики социальной инженерии и взломы жилых помещений для доступа к криптовалютным активам жертв. Методика в значительной степени опиралась на имитацию, обманывая цели, чтобы они раскрыли конфиденциальную информацию или предоставили доступ к своим кошелькам и аккаунтам на бирже.
Он был арестован 18 сентября 2025 года в арендованном доме в Майами. Суд постановил выплатить компенсацию в размере примерно 245 миллионов долларов США для возмещения убытков, понесенных жертвами. Следующее заседание по статусу дела запланировано на 8 декабря 2026 года, и Ламу грозит максимальный срок лишения свободы в 20 лет в федеральной тюрьме.
RICO впервые встречается с криптовалютой
Решение Министерства юстиции предъявить обвинения по закону RICO в деле, связанном с криптовалютой, является значительным правовым этапом. Обвинения по закону RICO влекут более строгие наказания и позволяют прокурорам нацеливаться на целые преступные организации, а не на отдельных участников по одному. Закон также позволяет проводить более широкий арест активов и выносить постановления о возмещении ущерба — именно это и произошло здесь.
В течение многих лет уголовные преследования, связанные с криптовалютой, обычно опирались на законы о почтовом мошенничестве, отмывании денег или компьютерном мошенничестве. Готовность Минюста США применить RICO свидетельствует о новой позиции в области применения закона.
Деятельность Лама основывалась на выдаче себя за доверенные организации, чтобы обманом заставить жертв предоставить доступ. Обвинительный акт был вынесен в сентябре 2024 года после кражи, при которой Лам и его сообщники выдавали себя за техническую поддержку и отправляли поддельные уведомления о попытках несанкционированного доступа, используя инструменты удаленного рабочего стола для сбора конфиденциальных учетных данных и снятия средств в нескольких транзакциях.
Что это означает для крипто-безопасности и регулирования
Приказ о возврате средств на сумму около 245 миллионов долларов вызывает практические вопросы. Учитывая, что Лам щедро тратил деньги на амортизирующиеся активы, такие как роскошные автомобили, и мимолетные впечатления, например, выступления в ночных клубах, реальный уровень возмещения для жертв может значительно уступать установленной сумме.
Участие 12 сообвиняемых в нескольких юрисдикциях иллюстрирует масштаб координации, связанной с сетью Лама, охватывающей штаты и страны.