Коротко:
- Малон Лам, 22-летний гражданин Сингапура, предстанет перед судом федерального суда Вашингтона, округ Колумбия, во вторник, 8 сентября 2026 года, для слушания по ходатайству.
- Федеральные прокуроры обвиняют сеть в перенаправлении более чем 4 100 bitcoin, стоимость которых превышает 240 миллионов долларов, украденных у частного инвестора 18 августа 2024 года.
- Десять из восемнадцати сообвиняемых по схеме уже дали формальные признания в вине по обвинениям в заговоре и организованной преступности.
Во вторник, 8 сентября, Мэлон Лам появится в суде в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, чтобы официально утвердить соглашение о признании вины, связанное с кражей $245 млн Bitcoin. 22-летний гражданин Сингапура обвиняется в федеральных преступлениях — заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронной связи и отмывания денег.
Лам был арестован 18 сентября 2024 года в Майами после месячного расследования, возглавляемого агентами ФБР. Согласно судебным документам из округа Колумбия, власти считают это дело крупнейшим зафиксированным в истории США случаем кражи криптоактивов у одного единственного потерпевшего.
Основная утечка произошла 18 августа 2024 года, когда злоумышленники скомпрометировали аккаунты инвестора, идентифицированного в документах как «Жертва 7». Группа захватила контроль более чем над 4 100 Bitcoin с помощью социальной инженерии и имитации технической поддержки.
Согласно рыночным отчетам, предварительные запросы показали, что похищенные средства были быстро распределены через некастодиальные биржи, сервисы мгновенного обмена и сеть приватности Monero. Данные, собранные аналитиком в цепочке ZachXBT, позволили отследить первоначальные депозиты и связать адреса кошельков с записями частных разговоров подозреваемых.
Операция по отмыванию денег и правовая кампания в рамках закона RICO
Перенаправленные средства финансировали немедленные покупки недвижимости в Лос-Анджелесе и Майами, чартерные полеты на частных самолетах, роскошные ювелирные изделия и более тридцати автомобилей премиум-класса. Данные, представленные Министерством юстиции, указывают, что группа тратила до полумиллиона долларов за ночь в ночных клубах в течение четырех недель после ограбления.
Официальное обвинительное заключение, поданное в Вашингтоне, обвиняет 18 человек в организации структурированного преступного предприятия. Федеральные прокуроры оформили дело на основании Закона о влиянии рэкета и коррумпированных организаций (RICO), что стало первым применением этого закона на федеральном уровне против организации, посвященной краже bitcoin.
Десять сообвиняемых уже признали себя виновными в формальном порядке перед судьей Коллин Коллар-Котелли на заседаниях, проведенных с ноября 2025 по май 2026 года. Документы дела показывают, что несколько сторон согласились давать показания на возможном судебном разбирательстве с участием присяжных, что ускорило переговоры между командой защиты Лама и обвинением.
Согласно юридическим аналитикам, цитируемым американскими СМИ, цифровые доказательства, предоставленные экспертами по блокчейн-расследованиям, решительно подрывают технические аргументы защиты в федеральном суде. Один из сообщников, приговоренный в мае и идентифицированный как Ферро, перечислил оставшиеся средства с кражи на оплату юридических услуг Лама перед тем, как признать себя виновным.
В ходе этого разбирательства судья Коллар-Котелли отклонила аргументы защиты, подчеркивающие молодость и неопытность подсудимых. Судебные документы оценивают, что Лам может столкнуться с минимальным обязательным сроком заключения в 14 лет после официального оформления его соглашения с правительством.
Дело развивается на фоне усиленного надзора со стороны прокуратуры за операциями социальной инженерии на рынках цифровых активов. Отчеты кибербезопасностных фирм зафиксировали 46 серьезных атак методом подмены в первой половине 2026 года, как минимум 12 из которых привели к необратимым переводам на кошельки, контролируемые злоумышленниками.
Судья Коллар-Котелли будет председательствовать на слушании о признании вины во вторник утром в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия, где будут раскрыты окончательные условия рекомендуемого наказания.