Согласно сообщению Decrypt, федеральное бюро прокурора Центрального округа Калифорнии, США, объявило, что житель Лос-Анджелеса, водитель такси Брюс Чой (34 года), был арестован во вторник в аэропорту Сан-Франциско по обвинению в мошенничестве с использованием связи и отмывании денег. Прокуратура утверждает, что Чой, выдавая себя за руководителя вымышленной компании «Premier Republic», подал ложные заявки на кредиты на экономические потери от Управления малого бизнеса США и получил более 2,000,000 долларов США в виде государственной помощи в связи с пандемией COVID-19, переведя средства на счет в криптовалютной бирже Kraken для покупки криптовалют. Федеральная прокуратура конфисковала почти 40 BTC и другие криптовалюты. Согласно законодательству, за каждое обвинение в мошенничестве с использованием связи предусмотрено наказание до 30 лет тюремного заключения, а за отмывание денег — до 10 лет.
Водитель LA Uber предстал перед федеральным судом за мошенническое получение кредитов на сумму $2 млн в рамках пандемии для покупки криптовалюты
TechFlowПоделиться
Сводка
Водитель Uber из Лос-Анджелеса столкнулся с федеральными обвинениями в мошенничестве с Администрацией малого бизнеса на сумму более 2 миллионов долларов США в виде средств помощи во время пандемии, которые, как утверждается, он использовал для покупки криптовалюты. 34-летний Брюс Чой действовал под фиктивной фирмой «Premier Republic» и направил средства на свой аккаунт Kraken. Власти конфисковали почти 40 BTC. Обвинения в мошенничестве с использованием связи могут повлечь до 30 лет тюремного заключения, а отмывание денег — еще 10 лет. Дело подчеркивает сохраняющиеся риски для ликвидности и криптовалютных рынков. По мере приближения внедрения MiCA (Европейское регулирование рынков криптоактивов) глобальный контроль за криптовалютными транзакциями усиливается.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.