ChainThink сообщение, 19 марта, по сообщению Decrypt, водитель такси из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, был арестован во вторник в аэропорту Сан-Франциско по подозрению в мошенничестве с кредитами на бизнес-помощь в связи с пандемией COVID-19 на сумму более 2 миллионов долларов США и использовании этих средств для покупки криптовалюты. Ему предъявлены обвинения в федеральном телефонном мошенничестве и отмывании денег.
Согласно обвинениям, раскрытым федеральным прокурором Центрального округа Калифорнии, 34-летний житель Лос-Анджелеса, Кортраун, Брюс Чой, подал ложные заявки на кредиты на экономическое ущерб в качестве генерального директора и владельца вымышленной компании «Premier Republic» и успешно получил около 2 миллионов долларов США в виде помощи. Прокуроры отметили, что «Premier Republic» не вела никакой реальной бизнес-деятельности и не нанимала никого.
Чой затем перевел полученные средства на счет в криптовалютной бирже Kraken для покупки криптовалют. В ходе расследования федеральные прокуроры конфисковали почти 40 BTC и другие криптовалюты. В случае осуждения Чой за каждое обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств может быть назначено до 30 лет тюремного заключения, а за отмывание денег — до 10 лет.