BlockBeats сообщила, что 13 января южнокорейская криптовалютная торговая площадка Korbit заявила, что примет штраф в размере около 2 миллионов долларов США и официальное предупреждение от финансового разведывательного управления (FIU) и отказывается от апелляции. Это наказание связано с расследованием, проведенным в октябре 2024 года, в ходе которого регуляторы обнаружили у Korbit несколько нарушений антиотмывательных правил в области мониторинга транзакций и проверки клиентов (KYC).
FIU заявила, что Korbit участвовала в нарушении порядка в размере около 22 000 случаев, включая принятие расплывчатых или неполных удостоверений личности, регистрацию учетных записей без указания адреса проживания и разрешение пользователям, не завершившим полный KYC, на совершение транзакций. Более того, выяснилось, что Korbit имела финансовые взаимоотношения с зарубежными поставщиками криптовалютных услуг, не зарегистрированными в Южной Корее.
Korbit заявила, что «уважает и принимает» регулирующее решение и завершила выполнение требований по устранению нарушений. Штраф нанес серьезный удар по первой в Южной Корее криптовалютной бирже, чей текущий среднесуточный объем торгов снизился до 12 миллионов долларов США, что составляет около 0,5% от местного рынка.
В это же время компания Korbit сталкивается с изменением в структуре акционеров. Согласно сообщениям, Mirae Asset близка к покупке Korbit за 68–95 миллионов долларов США, но детали пока не утверждены.