Korbit принимает штраф в размере 2 млн долларов за противодействие отмыванию денег и сталкивается с изменением собственности

Южнокорейский криптобиржа Korbit не будет обжаловать штраф в размере почти 2 миллионов долларов и официальное предупреждение за несоблюдение протоколов противодействия отмыванию денег. Финансовый аналитический центр наложил штраф после расследования в октябре 2024 года, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения правил мониторинга транзакций и проверки клиентов, сообщает южнокорейское издание Бизнес Постсообщено«Мы с уважением и смирением принимаем решение Управления финансовой разведки о наложении штрафа», - заявила Korbit в заявлении. «Несмотря на сложные обстоятельства, мы приняли это решение, чтобы обеспечить прозрачность и здоровое развитие криптовалютного рынка». Штраф наносит серьезный удар по Korbit, первой криптовалютной бирже Южной Кореи и бывшему лидеру рынка биткойнов. Среднесуточный объем торгов компании сократился до 12 миллионов долларов США в этом году, что составляет всего 0,5% от рынка Южной Кореи. Сделка по приобретению Korbit также готовится к смене собственности, поскольку инвестиционная компания Mirae Asset приближается к заключению сделки по приобретению. Гигант в области игровой индустрии Nexon в настоящее время владеет большей частью акций Korbit через свою дочернюю компанию NXC. Дочерняя компания телекоммуникационной компании SK владеет примерно третьей частью акций Korbit. Mirae, как сообщается, подписала соглашение о намерениях с NXC и акционерами SK о сделке стоимостью от 68 до 95 миллионов долларов. Но точные детали сделки еще предстоит согласовать, сообщает южнокорейская газета Чосун Илбосообщено, без согласованного точного срока. Осмотр на месте В конце 2024 года Управление по борьбе с отмыванием денег провело проверку соблюдения антиотмывательных норм на всех криптовалютных биржах Южной Кореи, торгующих вонами, выявив тысячи нарушений на Korbit и у его ближайших конкурентов. Что касается Korbit, ведомство заявило, что выявило около 22 000 нарушений, включая 12 800 случаев, когда сотрудники принимали размытые или плохо скопированные документы, удостоверяющие личность, или регистрацию клиентов без адреса проживания. Управление заявило, что Korbit также позволял тысячам людей торговать криптовалютой, не завершивших полную проверку клиентов. Регулятор также обнаружил, что Korbit проводил несколько переводов с зарубежными поставщиками криптовалютных услуг, не зарегистрированными в ведомствах Южной Кореи. Управление провело длительное расследование нарушений, которое завершилось заседанием дисциплинарного комитета в декабре. Комитет также выдал своему генеральному директору официальное предупреждение и выговор своему директору по соблюдению норм. Korbit заявил, что с тех пор «верно выполнил все рекомендации по исправлению» в отчете после проверки. «Мы воспользуемся этим инцидентом как возможностью взять на себя лидерство в защите пользователей за счет все более тщательных проверок», - заявила Korbit. Тим Альпер - корреспондент новостей в DL News. Есть подсказка? Пишите на tdalper@dlnews.com.