ChainThink сообщение, 12 марта, по сообщению Cointelegraph, JPMorgan Chase стал объектом иска из-за предполагаемого предоставления банковской инфраструктуры для банкротной криптоинвестиционной компании Goliath Ventures и игнорирования подозрительных транзакций. Инвесторы во вторник подали в федеральный окружной суд США по северному округу Калифорнии предложенный коллективный иск, обвиняя банк в том, что он позволил Goliath Ventures собирать средства инвесторов через свою систему счетов. В иске утверждается, что, несмотря на неоднократные публичные критические заявления генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона о биткойне, банк не смог предотвратить переводы, связанные с криптовалютными мошенничествами, и должен был знать, что Goliath Ventures функционирует как «частный капитал» для управления криптоинвестиционными фондами, однако не обладал соответствующей лицензией на продажу.
Ранее, 24 февраля, офис федерального прокурора среднего округа Флориды объявил об аресте генерального директора Goliath Ventures Кристофера Дельгадо; в случае подтверждения всех обвинений ему грозит до 30 лет тюремного заключения по федеральным законам. Прокуратура заявила, что эта схема Понци работала с января 2023 года по январь 2026 года, за это время Goliath Ventures привлекла как минимум 328 миллионов долларов США от более чем 2000 инвесторов.