JPMorgan столкнулся с коллективным иском за предполагаемую роль в криптовалютной схеме «Понци» Goliath Ventures на сумму $328 млн

ChainCatcher сообщает, что, согласно рыночным данным, группа инвесторов подала коллективный иск против JPMorgan, обвинив его в содействии 328-миллионному криптовалютному пирамидальному мошенничеству, организованному Goliath Ventures. В иске утверждается, что JPMorgan был основным банком Goliath, однако, несмотря на подозрительные транзакции, банк не предпринял никаких действий для их прекращения и позволил средствам перемещаться через его счета и кошельки Coinbase. Истцы отмечают, что сотрудничество JPMorgan с Coinbase привело к ослаблению бдительности банка в отношении транзакций Goliath, а также к тому, что Goliath как прибыльный клиент вызывал у банка пренебрежение к его операциям. Примерно 123 миллиона долларов США были переведены со счетов JPMorgan в Coinbase, а генеральный директор Goliath контролировал средства через свой личный кошелек Coinbase, фактически инвестировав только 1 миллион долларов США в ликвидность и публикуя на своем сайте ложные показатели доходности. Ранее, в феврале, бывший генеральный директор Goliath Ventures был арестован по подозрению в организации криптовалютного пирамидального мошенничества на сумму около 328 миллионов долларов США.