ChainCatcher сообщает, что, согласно рыночным данным, JPMorgan Chase стал объектом коллективного иска в Федеральном окружном суде Северного округа Калифорнии за предполагаемое предоставление банковской инфраструктуры для 328-миллионного долларового криптовалютного пирамидального мошенничества, организованного Goliath Ventures. В иске утверждается, что около 253 миллионов долларов были внесены на счета Chase, из которых 123 миллиона долларов были переведены на кошельки Coinbase, а около 50 миллионов долларов были выплачены инвесторам в виде ложной прибыли. В иске говорится, что система противодействия отмыванию денег Chase не распознала множество признаков мошенничества, включая быстрый приток и отток средств, смешивание счетов и другие тревожные сигналы, и продолжала предоставлять услуги, несмотря на известие о мошенничестве. Истцы представляют более 2000 инвесторов и требуют компенсации убытков и конфискации всех полученных Chase комиссионных. Генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо был арестован 24 февраля.
JPMorgan Chase стал объектом иска коллективного характера из-за криптовалютной схемы Понци на 328 млн долларов
ChaincatcherПоделиться
Сводка
JPMorgan Chase стал объектом иска коллективного характера в Северном округе Калифорнии за предполагаемую поддержку криптовалютной схемы Понци на сумму $328 млн, возглавляемой Goliath Ventures. В иске утверждается, что банк обработал депозиты на сумму $253 млн, включая $123 млн, переведенных на кошельки Coinbase. Инвесторы утверждают, что меры CFT Chase не выявили подозрительную активность, такую как быстрое перемещение средств и смешивание счетов. Дело, затрагивающее более 2000 жертв, направлено на возврат комиссий и компенсацию ущерба. Генеральный директор Goliath Кристофер Дельгадо был арестован в феврале. Некоторые инвесторы, согласно судебным документам, перевели BTC в эту схему в качестве хеджирования против инфляции.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.