Федеральный жюри в Калифорнии признало Джейфета Диллмана виновным в мошенничестве с использованием связи и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием связи за его роль в управлении Block Bits Fund I, LP — криптовалютным торговым фондом, который привлек около 960 000 долларов от более чем 20 инвесторов, используя рекламу, основанную на лжи. Центральная ложь: проприетарный автотрейдинговый бот, который якобы мог использовать различия в ценах на различных биржах цифровых активов. Бот на самом деле не работал.
Диллману грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за каждое предъявленное обвинение. Дата вынесения приговора пока не назначена.
Бот, которого никогда не было
Block Bits Fund I работала с середины 2017 года по середину 2018 года. Фонд позиционировал себя перед инвесторами, утверждая, что разработал собственный автотрейдинговый бот, способный осуществлять арбитраж цифровых активов — то есть покупать криптовалюту дешевле на одной бирже и продавать дороже на другой, автоматически зарабатывая на разнице цен.
Согласно доказательствам, представленным в ходе судебного разбирательства, бот никогда не функционировал. Вместо того чтобы направить капитал инвесторов в обещанную алгоритмическую стратегию, Диллман и его сооснователь Дэвид Мата перенаправили средства в высокорисковые проекты, на которые инвесторы не соглашались. Это включало выдачу займов и вложение средств в первоначальное предложение монет AML Bitcoin.
Из собранных примерно 960 000 долларов США инвесторы понесли убытки, оцениваемые примерно в 508 000 долларов США.
Сооснователь продал
Дэвид Мата признал себя виновным в одном эпизоде мошенничества с использованием электронной связи в июне 2022 года в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральными прокурорами. Затем он выступил на суде и дал показания против Диллмана в ходе процесса.
Мата также урегулировал гражданские обвинения, выдвинутые SEC. В рамках этого соглашения он согласился вернуть 75 000 долларов США с процентами и принял запрет на деятельность в финансовой отрасли.
Расследование проводилось совместно ФБР и подразделением уголовного расследования IRS после того, как жалобы инвесторов привлекли внимание федеральных органов.
Знакомый сценарий в эпоху дешевых денег
AML Bitcoin ICO, в которую попали часть похищенных средств, позиционировала себя как криптовалюту с акцентом на конфиденциальность и встроенными функциями против отмывания денег. Направление инвестиционных средств в сомнительную ICO без раскрытия информации — это именно тот вид самообогащения, который законы о мошенничестве с проводками призваны наказывать.