Не тайный оффшорный аккаунт и не оболочечная компания — итальянские следователи утверждают, что место сокрытия было вырезано непосредственно в bitcoin. Экономическая и финансовая полиция Италии в Фодже недавно раскрыла схему налогового мошенничества на сумму около €1 млн (примерно $1,1 млн) в виде необъявленной прибыли от капитала, основанную на надписях в bitcoin. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, подозреваемый использовал протокол Ordinals и стандарт токенов BRC-20 для чеканки токенов, размещения их на рынках, продажи с крупной наценкой и перечисления прибыли обратно на основной bitcoin-кошелек. Эти средства многократно превращались в новые надписи, создавая цикл, который перемещал деньги, избегая при этом традиционных налоговых записей. Как использовалась технология: - Ordinals, представленный в 2023 году, присваивает серийный номер отдельным сатоши (наименьшей единице bitcoin) и позволяет вписывать произвольные данные — изображения, текст и т. д. — в транзакцию bitcoin. - BRC-20 расширяет эту возможность, позволяя развертывать, чеканить и переводить токеноподобные активы непосредственно на bitcoin. Chainalysis утверждает, что подозреваемый использовал эти инструменты для создания видимой ончейн-стоимости, монетизации ее через продажи и реинвестирования выручки в новые надписи — цикл, призванный скрыть налогооблагаемую прибыль. Более широкая картина Схемы, мотивированные уклонением от налогов в криптовалюте, не являются новостью, но методы эволюционируют. Chainalysis отмечает растущее использование NFT, DeFi-протоколов и новых токен-стандартов для сокрытия богатства. Исследования по соблюдению норм подтверждают эту обеспокоенность: исследование за март показало, что только 32–56% владельцев криптовалют в США сообщают о прибыли налоговым органам, а отдельный анализ за август 2024 года показал, что уровень отчетности в Норвегии составляет всего 12%. Внутреннее налоговое управление США оценивает общий налоговый разрыв — налоги, законно причитающиеся, но не собранные — примерно в $606 млрд. Почему это дело важно Несмотря на техническую креативность, Chainalysis подчеркивает фундаментальную слабость использования блокчейнов для обеспечения секретности: транзакции записываются навсегда. Инструменты блокчейн-аналитики могут восстановить сети транзакций и сопоставить их с данными, предоставленными биржами, что позволяет отследить потоки обратно к подозреваемым в уклонении от уплаты налогов. Дело Фодже подчеркивает, что новизна в дизайне токенов не означает автоматической анонимности. По мере появления новых стандартов цифровых активов и генерации дохода аналитики говорят, что несоответствие между тем, что видно в блокчейне, и тем, что декларируется для целей налогообложения, будет все чаще привлекать внимание следователей по всему миру. (Фото: Tax Central; график: TradingView)
Италия раскрыла схему налогового мошенничества на €1 млн с использованием bitcoin Ordinals и токенов BRC-20
ChainGPTПоделиться
Сводка
Срочные новости о bitcoin: Экономическая и финансовая полиция Италии в Фодже раскрыла схему мошенничества на сумму 1 млн евро с использованием Bitcoin Ordinals и токенов BRC-20. Подозреваемый чеканил и продавал токены, реинвестируя средства в новые надписи, чтобы скрыть налогооблагаемую прибыль. Chainalysis отследил этот цикл, показав, как протоколы использовались для обхода традиционных налоговых записей. Дело демонстрирует, как новые стандарты токенов могут быть использованы в корыстных целях, но прозрачность блокчейна помогает следователям. Новости о bitcoin продолжают подчеркивать регуляторные вызовы в криптовалютной сфере.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.