Каждый день появляется новая информация о том, как мошенничество медленно затмевает криптовалютное пространство. Несмотря на многочисленные усилия законодателей, агентств и бирж, мошенники находят новые способы распространять свою паутину атак.
Согласно сообщению Irish Independent, организованные преступные группы теперь пытаются скрыть и защитить деньги и ценности, полученные от незаконной деятельности.
Вместо того чтобы хранить всё в доме, офисе или другом месте, которое полиция может легко обыскать, банды, по сообщениям, сдают частные хранилища.
Все о хранилище преступников
Сейф, как ожидается, будет содержать роскошные часы с шестизначной стоимостью, дизайнерские сумки и другие высокоценные товары, а также ключи доступа или учетные данные для криптовалют, которые обеспечивают контроль над цифровыми активами.
Комментируя то же самое, Майкл Габбинс, нынешний главный офицер Бюро по изъятию преступных активов (CAB), сказал,
Они [нападающие] считают, что с этим связано анонимность, но также одной из уязвимостей является то, что большая часть криптовалюты довольно волатильна по стоимости.
Однако Габбинс также добавил,
Таким образом, хотя мы и наблюдаем, как они это делают, это не единственный способ отмывания денег.
Злоумышленники стали более изощренными в совершении преступлений
Тем не менее, это новое действие преступников добавило еще один уровень сложности с их стороны. Даже если правоохранительные органы обнаружат одно местоположение, вся коллекция активов преступников может там не быть найдена.
Кроме того, сочетание наличных денег, предметов роскоши и криптовалюты предоставляет преступникам различные способы хранения и перемещения незаконного богатства. А сохраняя эти активы в разных местах, банды затрудняют отслеживание своего богатства.
Проще говоря, преступники могут адаптировать свои традиционные методы отмывания денег к современной финансовой среде.
Это также совпало с последним отчетом, в котором было установлено, что ирландские преступники все чаще используют криптовалюту для сокрытия и перемещения доходов от преступной деятельности.
Хотя цифровые валюты стали популярны среди легальных инвесторов, Габбинс говорит, что преступные группировки также используют их в рамках «слоения».
Финальное резюме
- Сейф, как ожидается, будет содержать роскошные часы с шестизначной стоимостью, дизайнерские сумки и ключи доступа к криптовалюте.
- Преступники Ирландии все чаще используют криптовалюту для сокрытия и перемещения доходов от преступлений.