Объем теневых банковских потоков, связанных с Ираном, достиг 9 млрд долларов через банки США в 2024 году

Согласно сообщению Mars Finance, 7 сентября США Министерство финансов, Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в ходе недавнего анализа выявило, что в 2024 году примерно 9 миллиардов долларов США подозрительной деятельности, связанной с Ираном, прошли через корреспондентские счета в американских банках, из которых около 5 миллиардов долларов США поступили от иностранных оффшорных компаний, а еще около 4 миллиардов долларов США связаны с иностранными нефтяными компаниями, подозреваемыми в использовании фронтовых компаний Ирана. Отчет указывает, что субъекты, связанные с Ираном, могут получать доступ к долларовой системе через посредников и корреспондентские банки в финансовых центрах, таких как ОАЭ, Гонконг и Сингапур, не имея прямых счетов в американских банках. Соответствующая сеть использует оффшорные компании, обменные пункты, а также многоуровневые переводы через нефтяные, транспортные, инвестиционные и технологические предприятия для маскировки связи средств с Ираном. Помимо традиционных финансовых каналов, Иран все чаще прибегает к криптовалютам для обхода санкций. Ранее Reuters оценивал объем криптовалютной деятельности, связанной с Ираном, в 8–10 миллиардов долларов США в 2025 году. Правительство США недавно расширило сферу вторичных санкций против Ирана, включив в нее цифровые активы, золото, технологии, авиацию и морские перевозки.