Сообщение BlockBeats: 7 сентября американское Министерство финансов, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в ходе недавнего анализа выявило, что в 2024 году примерно 9 миллиардов долларов США подозреваемых «теневых банковских» операций, связанных с Ираном, прошли через корреспондентские счета в США, из них примерно 5 миллиардов долларов США поступили от иностранных оффшорных компаний, а еще около 4 миллиардов долларов США связаны с иностранными нефтяными компаниями, подозреваемыми в использовании фронтовых компаний Ирана.
Отчет указывает, что связанные с Ираном субъекты могут получить доступ к долларовой системе через посредников и корреспондентские банки в финансовых центрах, таких как ОАЭ, Гонконг и Сингапур, не имея прямых счетов в американских банках. Связанная сеть скрывает связь с Ираном посредством многоуровневых переводов через оффшорные компании, обменные пункты, а также предприятия нефтяной, судоходной, инвестиционной и технологической отраслей.
Помимо традиционных финансовых каналов, Иран все чаще полагается на криптовалюты для обхода санкций. Ранее Reuters оценивал объем криптовалютной активности, связанной с Ираном, в 8–10 миллиардов долларов США в 2025 году. Правительство США недавно расширило сферу применения вторичных санкций против Ирана, включив в нее цифровые активы, золото, технологии, авиацию и морские перевозки.