Ссылаясь на Crypto.News, Дирекция по обеспечению исполнения в Индии (ED) провела рейды в 21 месте в Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря, нацелившись на 4th Bloc Consultants из-за десятилетней пирамиды криптовалюты. Группа, якобы, оперировала фальшивыми платформами, имитирующими настоящие биржи, использовала украденные изображения экспертов по криптовалюте и платила небольшие доходы ранним инвесторам. Деньги были промыты через криптовалютные кошельки, офшорные компании, каналы хавала и иностранные счета. Схема, якобы, использовала социальные сети для привлечения участников и расширения за рубежом. Власти изъяли цифровые кошельки, недвижимость и активы, связанные с предполагаемым мошенничеством.
ED Индии обыскала 21 объект в ходе расследования десятилетней криптовалютной схемы Понци
OdailyПоделиться
Сводка
Дирекция по обеспечению исполнения Индии (ED) 18 декабря обыскала 21 место в Карнатаке, Махараштре и Дели, расследуя компанию 4th Bloc Consultants в связи с долгосрочной криптовалютной схемой Понци. Группа, как утверждается, запускала фальшивые платформы, использовала украденные изображения экспертов и выплачивала небольшие доходы ранним инвесторам. Деньги отмывались через криптовалютные кошельки, фирм-однодневки, хавалу и иностранные счета. Схема использовала социальные сети для привлечения участников и расширения за рубежом. Власти изъяли цифровые кошельки, недвижимость и активы, связанные с предполагаемым мошенничеством.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.