Департамент обеспечения Индии (ED) провел рейд по отношению к предполагаемой криптовалютной мошеннической операции в Махараштре, в результате которой потери инвесторов составили более 4,25 крор рупий (примерно 472 000 долларов).
Агентство проводило операции по поиску на трех местах в Нагпуре 7 января в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
СпонсорED Индии направлена на "Ether Trade Asia" в ходе расследования мошенничества с криптовалютой
Согласно сообщению прессы, места были связаны с Нишед Махадео Роа Васник и его сообщниками. ED пояснил, что Васник возглавлял группу, якобы причастную к ведению незаконной онлайн-платформы под названием «Ether Trade Asia».
Следователи утверждают, что группа организовала рекламные семинары в премиальных отелях Нагпур и других частях Махараштры. Во время этих мероприятий организаторы, как утверждается, представили участникам вводящие в заблуждение утверждения о инвестиционные возможности. ED заявила, что целью было «обманывать невинных инвесторов.«
«Они спроектировали и продвигали платформу Ether Trade Asia, создав ложную схему двойного вознаграждения с ложными обещаниями и привлекали доверчивых инвесторов, предлагая им чрезмерно высокие доходы от инвестиций, якобы вложенных в криптовалюту «Ethereum», через различные схемы, разработанные под вывеской его фирмы M/s Ether Trade Asia, и тем самым собрали огромные суммы у населения», - пресс-релиз читать.
По данным агентства, группа использовала собранные средства в личных целях. ED оценивает, что убытки инвесторов превышают 4,25 крор рупий. В ходе расследования также было установлено, что обвиняемые использовали выручку для приобретения движимого и недвижимого имущества. Это имущество находилось либо непосредственно в их владении, либо через членов семьи и юридические лица, находящиеся под их контролем.
Кроме того, власти заявили, что Васник и его сообщники использовали часть средств для покупки криптовалют. Обвиняемые скрыли это в их личные кошельки. Согласно ED, последняя операция поиска привела к изъятию улик и цифровых устройств.
СпонсорED также заморозил остатки на банковских счетах дороже более чем на 20 лакх рупий (примерно 22 000 долларов) и личный кошелек, содержащий цифровые активы, оцениваемые примерно в 43 лакх рупий (около 51 000 долларов). Власти также выявили несколько недвижимых объектов, включая бенами-имущество на несколько крор рупий, якобы приобретенное обвиняемыми лицами.
Бенами-свойство – это собственность, которая находится на имя одного человека, но оплачивается и фактически принадлежит или контролируется другим человеком. Цель – скрыть личность настоящего владельца. Термин происходит из хинди: «бенами», означающий «без имени».
Кроме того, ED имеет Замороженный криптовалюты на сумму 4,79 крор рупий (около 530 000 долларов) по отдельному делу о мошенничестве с землей в Чандигархе. Оба расследования продолжаются.
Расследования соответствуют более широкому исполнению меры в отношении криптовалюты мошенничество и обман в Индии. В декабре власти разобрали крупную фейковую криптовалюту- схема Понци и многоуровневого маркетинга (MLM). По подозрению в мошенничестве, якобы обманувшем сотни тысяч инвесторов, был причинен ущерб в размере 254 миллионов долларов.
Департамент по обеспечению правопорядка (ED) также провел операции обысков в 21 месте по всему Махараштре, Карнатаке и Дели. Эти операции были направлены на другой крипто-связанный МЛМ-мошенничество, которое, как сообщается, действовало почти 10 лет.