Согласно данным из CoinEdition, Дирекция разведки доходов Индии (DRI) предупреждает, что контрабандисты все чаще используют стейблкоины для быстрых и незаметных трансграничных расчетов, заменяя традиционные сети хавала. В докладе «Контрабанда в Индии 2024-25 гг.» подчеркивается, что стейблкоины предлагают децентрализованные, псевдонимные и безграничные переводы, что делает их привлекательными для преступных группировок. Следователи раскрыли случай, когда $12,7 млн были переведены через хавалу и USDT после продажи 108 кг золота. DRI призывает к усилению инструментов борьбы с отмыванием денег (AML), обновлению законодательства и улучшению возможностей криминалистического анализа для противодействия растущему использованию криптовалют в контрабанде и киберпреступности.
Индийское Управление по борьбе с контрабандой (DRI) предупреждает, что контрабандисты переходят на стейблкоины вместо сетей хавала.
CoinEditionПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.