Индия регистрирует 49 криптобирж под правилами противодействия отмыванию денег

49 криптовалютных платформ зарегистрированы в FIU-IND для соблюдения требований по противодействию отмыванию денег
Включает 45 индийских и 4 внешних биржи
FIU наложила штраф в размере ₹2,8 млрд на нарушителей

В крупном обновлении регулирования криптовалют в Индии, Управление финансовой разведки (FIU-IND) заявило, что 49 криптовалютных бирж успешно завершили AML регистрация в Индии на финансовый год 2024–25. Это включает 45 внутренних площадок и 4 морских платформы, которые теперь официально соответствуют антиотмывательным (AML) нормам Индии.

Объявление стало важным шагом в усилиях индийского правительства по включению криптовалютных транзакций в правовое регулирование и борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма.

Процесс регистрации, который контролируется УФС, обеспечивает соблюдение этими площадками норм ведения учета, сообщение о подозрительных операциях и соблюдение норм финансовой прозрачности. Это решение еще больше укрепляет приверженность правительства интеграции платформ цифровых активов в более широкую финансовую систему.

Штрафы отражают жесткую позицию в отношении неподчинения

Параллельно с прогрессом в соблюдении норм, FIU-IND сообщила, что за предыдущий финансовый год она наложила штрафы в размере 2,8 млрд рупий (примерно 33,6 млн долларов). Эти штрафы касались платформ, которые не соответствовали стандартам противодействия отмыванию денег или игнорировали процесс регистрации.

Жесткое исполнение подает четкий сигнал: Индия серьезно относится к поддержанию регулируемой криптовалютной среды. Разрыв в соблюдении требований между зарегистрированными и незарегистрированными организациями быстро сокращается, и платформы, игнорирующие регулирующие обязанности, столкнутся с серьезными последствиями.

Офшорные биржи, действующие в Индии, также начали отвечать, поскольку многие из них ранее получали предупреждения или запреты за несоблюдение антиотмывательных норм страны. Включение четырех иностранных бирж в список зарегистрированных показывает рост сотрудничества и осведомленности между странами.

Финансовая разведка Индии (FIU-IND) заявила в своем отчете за финансовый год 2024–25, что 49 криптовалютных бирж завершили регистрацию по борьбе с отмыванием денег в Индии, включая 45 отечественных и 4 офшорных платформы. FIU наложила общие штрафы в размере 2,8 миллиардов рупий на нарушителей в…
— Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 6 января 2026 года

Что это значит для криптовалютной экосистемы Индии

Подъем в AML регистрация в Индии показывает растущую зрелость отечественной криптоиндустрии. С соблюдением требований, становящимся предпосылкой для работы, пользователи могут ожидать лучшую безопасность, сокращение рисков мошенничества и повышение прозрачности.

Кроме того, это способствует подготовке пути для участия институтов и более четких указаний со стороны регуляторов, таких как Резервный банк Индии (RBI) и Совет по ценным бумагам и биржевому регулированию Индии (SEBI).

Активные шаги Индии тщательно изучаются по всему миру в качестве потенциальной модели для развивающихся экономик, стремящихся регулировать цифровые активы, не подавляя инновации.

См. также:

Пост Индия регистрирует 49 криптобирж под правилами противодействия отмыванию денег впервые появился на CoinoMedia.