Ссылаясь на Bitcoin.com, индийские власти заморозили криптовалютные активы на сумму примерно 271 миллион долларов в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) в ходе борьбы с незаконной торговлей на валютных рынках. Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) объявило о конфискации 17 октября после расследования деятельности OctaFX, нелицензированной онлайн-платформы для торговли на валютных рынках. Расследование показало, что OctaFX обманул индийских инвесторов на сумму около 1 875 крор рупий в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, используя схему, похожую на финансовую пирамиду, для получения прибыли. Сообщается, что платформа перевела за границу более 5 000 крор рупий через подставные компании и нелегальные платежные каналы, маскируя эти средства как платежи за программное обеспечение и исследования и разработки. Павел Прозоров, предполагаемый организатор схемы, был арестован в Испании. Власти также арестовали активы на сумму 2 681 крор рупий, включая 19 объектов недвижимости и роскошную яхту в Испании.
Индия заморозила криптовалюту на сумму $271 млн в рамках борьбы с незаконной торговлей на валютном рынке.
Bitcoin.comПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.