HSBC Гонконг просит инвесторов с материкового Китая подтвердить источники средств до 12 сентября

iconKuCoinFlash
Поделиться
AI summary iconСводка
HSBC Гонконг требует от инвесторов с материкового Китая подтвердить источники средств до 12 сентября, ссылаясь на требования CFT и регуляторов. Клиенты должны использовать приложение, чтобы заявить, что средства поступают из легальных оффшорных источников. Поздние заявки могут привести к приостановке услуг или закрытию аккаунта. Это решение следует за руководящими принципами Гонконга 2026 года, предписывающими более строгий контроль, включая закрытие аккаунтов при подозрительной активности. Ожидается усиление мер со стороны властей. Банк заявил, что этот процесс обеспечивает соблюдение требований и бесперебойное обслуживание.

Odaily Planet Daily сообщает, что недавно HSBC Hong Kong начал отправлять уведомления некоторым существующим инвесторам из материкового Китая с требованием до 12 сентября подать через приложение HSBC Hong Kong «Заявление об открытии/поддержании счета» и обновить контактную информацию. В заявлении подтверждается, что средства, используемые для инвестиционной деятельности, происходят из законных источников за пределами материкового Китая, а банк может раскрывать личные данные по запросу правоохранительных или регулирующих органов. В уведомлении также указано, что если заявление не будет подано до 20 августа, инвестиционные услуги могут быть приостановлены; если заявление не будет подано до 12 сентября, инвестиционные услуги могут быть прекращены.

В ответ на этот вопрос представитель HSBC Hong Kong сообщил журналистам Interface News: «При управлении отношениями с инвесторами мы соблюдаем соответствующие нормативные требования. Поэтому мы просим соответствующих инвесторов из материкового Китая предоставить самоутверждение и подтвердить, что информация, предоставленная ими в рамках процедур «Знай своего клиента» (KYC) и «Проведение должной осмотрительности в отношении клиента», является актуальной и действительной. Это помогает нам непрерывно предоставлять услуги нашим клиентам. Требование о предоставлении нового самоутверждения распространяется исключительно на наших клиентов, использующих инвестиционные услуги». Журналисты Interface News узнали, что в мае этого года Управление финансовых услуг Гонконга выпустило «Рекомендации по мерам мониторинга при открытии инвестиционных счетов и поддержании отношений с клиентами», включающие «дополнительные меры, которые необходимо предпринять при открытии и управлении инвестиционными счетами инвесторов из материкового Китая», конкретно охватывающие такие аспекты, как «закрытие инвестиционных счетов, открытых с использованием подозрительных или поддельных документов», «закрытие бездействующих инвестиционных счетов с нулевым остатком» и «открытие новых инвестиционных счетов». (Interface News)

Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации. Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.