Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга добавила Star Bridge Capital Group и связанные с ней компании в свой официальный список предупреждений, предупредив инвесторов, что эти фирмы не имеют лицензии или разрешения на проведение регулируемой деятельности в городе. Это решение было принято 28 августа после серии жалоб клиентов, полицейских расследований и, по всей видимости, типичного выхода с азиатского рынка.
Время примечательно. За несколько дней до предупреждения SFC платформа Star Bridge, известная как SBCFX, объявила о прекращении всей деятельности в Азии, предоставив клиентам узкий срок для закрытия позиций и вывода средств к началу сентября.
Что произошло на платформе SBCFX
Между 19 и 20 августа трейдеры на платформе SBCFX сообщили о серьезных аномалиях в контрактах на разницу цен на лондонское золото (XAUUSD). Несколько клиентов описали неожиданные крупные встречные ордера, которые вызвали принудительную ликвидацию и уничтожили их позиции.
Гонконгская полиция получила примерно 54 жалобы от пострадавших трейдеров, причем заявленные потери составляют от 5,92 млн до 6,63 млн гонконгских долларов. Группа расследования в Центральном районе классифицировала дело как подозреваемое мошенничество.
Пять человек в возрасте от 26 до 43 лет были арестованы в связи с расследованием.
Знакомый сценарий
Star Bridge Capital и SBCFX ранее утверждали, что имеют регуляторные лицензии из других юрисдикций, включая ASIC Австралии и FSCA Южной Африки. Даже если эти утверждения были достоверными, они не имели бы никакой юридической силы в Гонконге. Ведение деятельности по ценным бумагам или фьючерсам на территории без лицензии SFC является нарушением Закона о ценных бумагах и фьючерсах.
24 августа, за четыре дня до того, как SFC опубликовала предупреждение, SBCFX объявила о закрытии своих азиатских операций. Платформа установила строгие сроки для клиентов, чтобы закрыть позиции и запросить вывод средств, сжав их в первые дни сентября.
Сложность с USDT
Одна из деталей, делающих это дело особенно сложным как для следователей, так и для жертв, — это роль USDT, стейблкоина, выпущенного Tether. Некоторые депозиты клиентов на платформе SBCFX были сделаны с использованием USDT, а не традиционных банковских переводов.
Это важно, потому что отслеживание и возврат средств, отправленных через стейблкоины, значительно сложнее, чем отслеживание традиционных банковских переводов. Банки ведут подробные записи и подлежат механизмам заморозки по судебному постановлению. Криптовалютные транзакции, хотя и технически видимы в блокчейне, проходят через кошельки и биржи, которые могут функционировать в юрисдикциях с минимальными соглашениями о сотрудничестве.
Что наблюдают инвесторы и регуляторы
Предупреждение SFC подчеркивает сообщение, которое регулятор повторяет уже много лет: проверяйте лицензию перед депозитом. Гонконг ведет публичный реестр лицензированных субъектов, и любой может проверить, авторизована ли компания, прежде чем открывать аккаунт. Регулятор неоднократно предупреждал, что утверждения о наличии иностранных лицензий не заменяют местную авторизацию.
Текущее расследование полиции стоит отслеживать. С пятью арестами уже совершенными и убытками в миллионы долларов, это дело может привести к прецедентным решениям о том, как суды Гонконга рассматривают обвинения в мошенничестве, связанные с депозитами в криптовалюте.
Для трейдеров, все еще удерживающих позиции или ожидающих вывод средств с SBCFX, сроки, установленные платформой в начале сентября, быстро приближаются.