ChainCatcher сообщает, что, согласно отчету гонконгских СМИ Hong Kong 01, полиция Гонконга раскрыла дело о отмывании денег с использованием фиктивных счетов и обменных пунктов виртуальных валют. Сообщается, что двое жителей материкового Китая приехали в Гонконг и открыли фиктивные счета, используя 43 местных банковских счета для получения 34 переводов, связанных с различными случаями мошенничества, а затем приобретали криптовалюту через обменные пункты виртуальных активов, отмыв в общей сложности около 17,3 млн гонконгских долларов преступных доходов. Анализ потоков средств показал, что преступная группа проводила сделки с криптовалютами через местные банковские счета, отмывая до 230 млн гонконгских долларов «грязных» денег. Полиция Гонконга предъявила обвинения двум подозреваемым — по 3 и 10 пунктам обвинения в отмывании денег. После рассмотрения дела суд одобрил усиленные приговоры: 28 месяцев и 43 месяца тюремного заключения соответственно.
Гонконгская полиция провела рейд по делу отмывания денег, связанному с 2,3 млн гонконгских долларов через виртуальную валютную биржу
ChaincatcherПоделиться
Сводка
Полиция Гонконга арестовала двух граждан Китая на материке в рамках крупного дела о киберпреступлениях, связанного с отмыванием 230 миллионов гонконгских долларов. Подозреваемые использовали 43 местных банковских счета и виртуальную криптовалютную биржу для обработки преступных доходов от 34 случаев мошенничества на общую сумму 17,3 миллиона гонконгских долларов. Они были признаны виновными по 3 и 10 пунктам обвинения в отмывании денег и приговорены к 28 и 43 месяцам тюремного заключения соответственно. Дело подчеркивает усиленный контроль за рисками взломов бирж и незаконной криптовалютной активностью.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.