ChainThink сообщение, 5 марта, по сообщению Гонконг 01, гонконгская полиция раскрыла дело о отмывании денег с использованием фиктивных счетов и обменных пунктов виртуальных валют. Два жителя материкового Китая приехали в Гонконг, открыли фиктивные счета и с помощью 43 гонконгских банковских счетов получили 34 перевода, связанных с различными мошенническими схемами, а затем приобрели криптовалюту в обменных пунктах виртуальных активов, отмыв примерно 17,3 миллиона гонконгских долларов преступных доходов.
Анализ потоков капитала показал, что преступная группа проводила криптовалютные транзакции через местные банковские счета, отмывая до 230 миллионов гонконгских долларов. Гонконгская полиция предъявила обвинения двум лицам — по три и десять обвинений в отмывании денег соответственно. После рассмотрения дела суд одобрил усиленные приговоры: 28 и 43 месяца тюремного заключения.