Odaily Planet Daily сообщает, что в сентябре 2024 года Гонконгское управление по расследованию экономических преступлений провело операцию под кодовым названием «Погружение», раскрыв транснациональную группу отмывания денег. Двое жителей материкового Китая прибыли в Гонконг и открыли несколько фиктивных счетов в местных цифровых банках для получения доходов от мошенничества, после чего переводили средства на традиционные банковские счета для снятия наличных и покупали криптовалюту в обменных пунктах виртуальных активов, чтобы скрыть источник и направление средств. За период с августа по сентябрь 2024 года они отмыли около 17,3 млн гонконгских долларов преступных доходов. За тот же период группа провела сделки с криптовалютами через банковские счета в Гонконге, общий объем отмывания составил 230 млн гонконгских долларов. Сегодня оба человека были признаны виновными в отмывании денег в окружном суде, и их сроки лишения свободы были увеличены примерно на 20%, составив 28 и 43 месяца соответственно.
Гонконгская полиция раскрыла схему отмывания криптовалюты на $295 млн, двое осуждены на 28 и 43 месяца
KuCoinFlashПоделиться
Сводка
В сентябре 2024 года полиция Гонконга провела операцию по расследованию крупного дела о отмывании денег, раскрыв схему отмывания криптовалюты на сумму 295 миллионов долларов США. Два подозреваемых из материкового Китая использовали фиктивные аккаунты в местных цифровых банках для вывода средств мошенничества, а затем переводили деньги в традиционные банки и криптовалютные рынки, чтобы скрыть следы. В период с августа по сентябрь 2024 года они отмыли 17,3 миллиона гонконгских долларов, а общая сумма незаконных потоков достигла 289 миллионов гонконгских долларов. Паре было вынесено приговор в окружном суде — 28 и 43 месяца, причем наказания были увеличены примерно на 20%. Дело подчеркивает постоянные усилия по ужесточению контроля над ликвидностью и криптовалютными рынками.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.