- Гуджаратский киберцентр ликвидировал криптовалютную сеть на сумму 2,26 млрд рупий и арестовал подозреваемых, связанных с терроризмом.
- Полиция использовала глубокий анализ блокчейна для отслеживания подозрительных транзакций группы.
- Правоохранительные органы сообщили, что девять членов синдиката были арестованы по всей Индии.
Центр передового опыта по кибербезопасности Гуджарата ликвидировал международный синдикат, управлявший криптовалютной сетью на сумму 226 crore рупий.
Согласно сообщениям, синдикат специализируется на направлении незаконных средств в известные глобальные террористические организации, включая ХАМАС и хуситов. Они также связаны с международными наркотическими сетями и контрабандными синдикатами, действующими на нескольких континентах.
Отслеживается с помощью глубокого анализа блокчейна
Репрессии против синдиката включали глубокий анализ блокчейна, проведённый технической командой Киберцентра, которая выявила крайне подозрительный индийский IP-адрес. Команда обнаружила транзакцию между Artemis Lab — известным рынком тёмной сети, прославившимся крупномасштабной торговлей наркотиками в интернете — и этим IP-адресом, причём последний напрямую получал средства от первого.
Проведя дальнейшее отслеживание, следователи обнаружили, что кошелек получателя принадлежал Мохсину Садику Молани, жившему в Ахмадабаде. Эта первая связь позволила команде углубиться в расследование, обнаружив еще девять дополнительных связанных криптовалютных кошельков по всей стране и установив базовую структуру агрессивной финансовой схемы.
Крупнейший в Индии арест в сфере криптовалют в 2026 году
Индийский криптовалютный инфлюенсер Джаскаран Сингх, известный как Crypto Aman, назвал эту кампанию крупнейшим в 2026 году разоблачением крипто-террористической сети в Индии. Он отметил некоторые из ключевых находок во время рейда, включая тёмную сеть по распространению наркотиков, действующую по всей Индии, Дубаю и Великобританции с устойчивой цепочкой поставок с 2023 года, которая осуществляет платежи через XMR, USDT и Хавала.
Согласно отчету Сингха, группа осуществила сделки на сумму до 23,96 млн долларов США (226 crore рупий), но девять членов синдиката были арестованы по всей Индии, причем один из них связан с объемом транзакций в 7,5 млн долларов США. Задержанные подозреваемые также связаны с 935 жалобами на кибермошенничество.
Отслеживается специализированной командой экспертов
В операции по пресечению деятельности синдиката участвовали генеральный директор полиции доктор К. Лакшми Нараян РАО и заместитель генерал-инспектора Бипин Ахире, руководившие операцией, которую возглавляли суперинтенданты полиции доктор Радждипсинх Зала, Санджай Кешвала и Вивек Бхеда.
Согласно следствию, примерно 30–40% от 226 crore рупий, находящихся под расследованием, составляют чисто «грязные» криптовалюты, напрямую связанные с незаконной деятельностью. Подозреваемые конвертировали свои доходы в наличные деньги с помощью P2P-методов через банковские счета, которые были сопоставлены с 935 различными жалобами на киберпреступления, поданными на Национальном портале сообщений о киберпреступлениях.
См. также: Индия расследует использование криптовалют в финансировании терроризма, связанного с Пакистаном
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовой консультацией или консультацией любого рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования упомянутого контента, продуктов или услуг. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед принятием любых действий, связанных с компанией.