Беглый оператор крипто-мошенничества Дарен Ли был приговорен заочно к 20 годам тюремного заключения и трем годам условного наказания за отмывание более 73 миллионов долларов, похищенных у американских жертв.
Детали заговора по отмыванию денег
Суд США приговорил к 20 годам тюремного заключения и трем годам условного надзора в отсутствие двойного гражданина Китая и Сент-Китс и Невиса за организацию мошенничества с криптовалютой. Дарен Ли, 42 года, остается беглецом после того, как снял электронный браслет и скрылся в декабре 2025 года.
Согласно заявлению СМИ, Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в заговоре с целью отмывания более 73 миллионов долларов, похищенных у американских жертв через мошеннические криптовалютные платформы и связанные мошенничества. Прокуроры заявили, что Ли руководил соучастниками, которые открывали банковские аккаунты в США под фиктивными компаниями, контролировали переводы и осуществляли контроль за конвертацией средств жертв в виртуальную валюту.
Власти сообщили, что побег Ли произошёл всего за несколько недель до вынесения приговора. Он находился под федеральным наблюдением в Калифорнии, когда снял мониторинговое устройство и исчез, что спровоцировало масштабную операцию по розыску по всей стране. Следователи полагают, что он мог воспользоваться международными контактами, чтобы избежать ареста.
Заместитель генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что приговор отражает «серьезность поведения Ли, которое вызвало катастрофические потери для жертв по всей нашей стране». Первый заместитель федерального прокурора Билл Эссеили предупредил, что онлайн-мошенники используют технологии для эксплуатации невиновных жертв, призывая общественность проявлять осторожность при общении с незнакомцами в интернете.
Схема, как сообщается, функционировала из центров мошенничества в Камбодже, где соучастники заманивали жертв через незапрошенные сообщения в социальных сетях, знакомства и поддельные торговые платформы. Жертв обманывали, заставляя отправлять деньги под предлогом профессиональных или романтических отношений или через ложные заявки о технической поддержке.
Восемь соучастников уже признали себя виновными, но Ли является первым обвиняемым, прямо связанным с получением средств жертв, которому вынесли приговор. Несмотря на его отсутствие, обвинители подчеркнули, что это решение демонстрирует приверженность Министерства юстиции разрушению мошеннических центров по всему миру.
Официальные лица подчеркнули, что усилия по поиску Ли продолжаются. «Мы будем сотрудничать с нашими партнерами по правоохранительным органам по всему миру, чтобы обеспечить возвращение Ли в Соединенные Штаты для отбытия полного срока наказания», — сказал Дува.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ❓
- Кто такой Дарен Ли? Ли — 42-летний двойной гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, признанный виновным в деле о мошенничестве в сфере криптовалют в США.
- Какой приговор ему вынесли? Калифорнийский суд приговорил его заочно к 20 годам тюремного заключения и трем годам условного освобождения.
- Почему он является беглецом? Ли снял свой электронный браслет и скрылся в декабре 2025 года, что спровоцировало всеобщую охоту.
- Каков был масштаб мошенничества? Ли и соучастники отмыли более 73 млн долларов, похищенных у американских жертв, через фальшивые платформы криптовалют.