Согласно новостям ME, 29 апреля (UTC+8) Федеральное окружное управление прокурора южного округа Нью-Йорка объявило, что французский гражданин Максимилиан де Хоп Картье приговорен к 8 годам тюремного заключения за ведение незарегистрированного овер-контр-трейдингового бизнеса в криптовалюте и участие в сговоре по банковскому мошенничеству, в результате которого было отмыто более 470 миллионов долларов США через сеть фиктивных компаний. С 2018 года он использовал несколько банковских счетов в США и поддельные коммерческие документы, чтобы конвертировать незаконные доходы в криптовалюту, а затем переводить их в фиатные деньги и пересылать за границу преступной сети. (Источник: MLion)
Французский гражданин приговорен к 8 годам за отмывание 470 млн долларов через криптовалютные OTC-операции
KuCoinFlashПоделиться
Сводка
29 апреля (UTC+8) офис федерального прокурора США для южного округа Нью-Йорка объявил, что французский гражданин Максимилиан де Хоп Картье получил восьмилетний тюремный срок за ведение незарегистрированного криптовалютного овер-те-контра (OTC) бизнеса и участие в банковском мошенничестве. Он использовал сеть фиктивных компаний для отмывания более 470 миллионов долларов через банковские счета в США, фальсифицируя документы для конвертации незаконных средств в фиат и их отправки зарубежным преступным сетям с 2018 года. Дело подчеркивает продолжающиеся усилия по регулированию в сфере криптовалют, поскольку регуляторы продолжают нацеливаться на сложные финансовые схемы, связанные с цифровыми активами, а также усилия по модернизации сетей для повышения прозрачности.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.