Невин Шетти, бывший старший руководитель стартапа Fabric, приговорён к двум годам тюремного заключения за мошенничество на сумму 35 миллионов долларов, связанное с высокорисковой инвестицией в криптовалюту.
Секретный побочный бизнес
Попытка бывшего главного финансового директора (CFO) превратить казну своей компании в личную криптовалютную «ферму доходности» завершилась тюремным сроком в федеральной тюрьме. Невин Шетти, 42-летний бывший CFO сиэтлского криптовалютного «единорога» Fabric, 5 марта был приговорен к двум годам тюрьмы за электронное мошенничество, после того как тайно перевел 35 миллионов долларов в схему децентрализованных финансов (DeFi), которая рухнула менее чем за месяц.
Согласно пресс-релизу офиса федерального прокурора США, Шетти помогал составлять строгую, консервативную инвестиционную политику для сотен миллионов долларов венчурного капитала компании. Однако в начале 2022 года Шетти запустил побочный бизнес под названием HighTower Treasury. Прокуроры утверждают, что план Шетти был классическим крипто арбитражем.
После перевода $35 000 100 наличных средств Fabric в HighTower Шетти направил средства в протоколы кредитования DeFi — в частности, в экосистему Terra/Luna, которая на тот момент предлагала годовую процентную доходность 20% и выше. Шетти планировал выплачивать Fabric скромную «безопасную» доходность в 6%, а 14% прибыли оставить себе и своему партнеру.
В первые 30 дней схема казалась работоспособной, принеся примерно 133 000 долларов личной прибыли. Однако в мае 2022 года эта ставка превратилась в кошмар, когда стейблкоин TerraUSD (UST) стейблкоинотвязался, вызвав обесценивание на 40 миллиардов долларов. За несколько дней денежная масса Fabric в размере 35 миллионов долларов, находившаяся у Шетти, обесценилась практически до нуля.
«Потери оказали значительное и серьезное воздействие на компанию», — сказала судья федерального округа США Тана Лин во время оглашения приговора. «Ваши действия полностью потрясли жизни этих 60 человек (которых уволили)… Вы почти свели компанию с бизнеса… Вы играли деньгами, которые вам не принадлежали».
Финансовая дыра, оставленная проваленной ставкой на криптовалюту, вынудила Fabric уволить 60 сотрудников — этот момент обвинение подчеркнуло как «необратимый ущерб», причиненный жадностью Шетти.
Несмотря на аргумент защиты о том, что Шетти просто совершал «неавторизованные инвестиции», а не мошенничество, присяжные пришли к выводу, что его «сеть ложей» — включая скрытие переводов от совета директоров и других исполнительных руководителей — составляла уголовное преступление.
«Он выбрал высокодоходные протоколы DeFi кредитования, обещавшие 20% доходности», — сказал помощник федерального прокурора США Чарльз Нил Флойд. «Его ложь не обманула присяжных».
Дело Шетти является одним из самых значительных уголовных приговоров, связанных с неправомерным управлением корпоративными казначействами и волатильнымDeFi сектором на данный момент.
ЧАВО ❓
- В чем был признан виновным Невин Шетти? Он был приговорен к двум годам тюрьмы за мошенничество с использованием связи после хищения 35 миллионов долларов у своего работодателя.
- Как Шетти пытался извлечь прибыль из средств компании? Он перечислил деньги в личную схему криптовалютайельд-ферминга через побочное предприятие под названием HighTower Treasury.
- Каким был результат инвестиционной стратегии Шетти? Стратегия рухнула, когда стейблкоин TerraUSD потерял привязку к курсу, что привело к почти полной потере вложенных средств.
- Какое влияние оказали действия Шетти на компанию? Fabric был вынужден уволить 60 сотрудников из-за финансового кризиса, вызванного мошенническими действиями Шетти.