Согласно сообщению Decrypt, Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США выпустила аналитический отчет, связавший около 12,7 млрд долларов США подозрительной финансовой деятельности с мошенническими криптовалютными инвестиционными схемами, организованными преступными центрами в Юго-Восточной Азии. В отчете проанализировано 33 904 отчета о подозрительной деятельности, представленных примерно 1300 учреждениями за период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года; среднемесячное количество отчетов выросло на 10,9%, а среднемесячная сумма задействованных средств — на 18%. Наиболее часто мошенники используют Ethereum, USDT и USDC, в конечном итоге переводя почти всю полученную прибыль в USDT и выводя ее через DeFi-протоколы или зарубежные биржи. Преступные центры сосредоточены в Камбодже, Лаосе и Мьянме и затрагивают сотни тысяч похищенных людей. Интерпол классифицировал эту сеть как транснациональную угрозу и предупредил, что данная модель распространяется за пределы Юго-Восточной Азии. С 2015 года проект быстрого реагирования FinCEN помог вернуть более 1 млрд долларов США 5790 американским жертвам.
Отчет FinCEN связывает $12,7 млрд криптовалюты с мошенническими лагерями в Юго-Восточной Азии
TechFlowПоделиться
Сводка
Новости от FinCEN показывают, что $12,7 млрд в криптовалюте связаны с мошенническими лагерями в Юго-Восточной Азии. В отчете отслеживалось 33 904 подозрительных транзакции от 1300 учреждений с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Ежемесячные отчеты выросли на 10,9%, а суммы увеличивались на 18% каждый месяц. Мошенники в основном использовали ethereum, USDT и USDC, конвертируя средства в USDT и переводя их через DeFi-протоколы или оффшорные биржи. Мошеннические лагеря расположены в основном в Камбодже, Лаосе и Мьянме и используют перемещенных рабочих. Интерпол называет эту сеть транснациональной угрозой. Программа быстрого реагирования FinCEN с 2015 года вернула более $1 млрд 5790 жертвам из США. Криптовалюты сегодня демонстрируют растущие риски, связанные с этими операциями.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.