Odaily Planet Daily: Согласно последнему аналитическескому отчету Финансового бюро по борьбе с преступностью при Министерстве финансов США (FinCEN), примерно 12,7 млрд долларов США подозрительной финансовой деятельности связаны с криптовалютными инвестиционными мошенничествами, организованными преступными центрами в Юго-Восточной Азии. Отчет охватывает 33 904 отчета о подозрительной деятельности, представленных примерно 1300 учреждениями за период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года; среднемесячное количество отчетов выросло на 10,9%, а среднемесячная сумма задействованных средств — на 18%.
Злоумышленники в основном используют Ethereum, USDT и USDC для своих операций, в конечном итоге переводя почти все полученные средства в USDT并通过 DeFi-протоколы или зарубежные биржи. Центры мошенничества сосредоточены в Камбодже, Лаосе и Мьянме, затрагивая сотни тысяч похищенных людей. Интерпол классифицировал эту сеть как транснациональную угрозу и предупредил, что данная схема распространяется за пределы Юго-Восточной Азии. Кроме того, согласно раскрытым данным, проект быстрого реагирования FinCEN с 2015 года вернул более 10 миллиардов долларов США 5790 американским жертвам. (Decrypt)