FinCEN оштрафовал Paxful на $3,5 млн за нарушения Закона о банковской тайне (BSA).

CCPress

Время выхода:10.12.2025, 15:26:12

FinCEN оштрафовал Paxful на $3,5 миллиона за нарушения в соблюдении требований по противодействию отмыванию денег (AML), включая незарегистрированную деятельность и отсутствие отчетов о подозрительных транзакциях. Штраф был наложен после обработки более $500 миллионов подозрительных криптовалютных транзакций. Ранее Paxful приостановил свою деятельность на фоне регуляторного давления. Этот случай отражает усиление мер по соблюдению AML и согласуется с глобальными инициативами, такими как MiCA, направленными на ужесточение надзора за криптовалютами.

Источник:Показать оригинал

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации. Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.