Краткое содержание

• Польские прокуроры обвинили Романа Ż. в организации преступной деятельности и предполагаемом хищении 2,1 миллиона долларов США из счетов клиентов Zondacrypto на бирже.
• Судебные органы рассматривают возможность применения мер пресечения в виде заключения под стражу до суда, поскольку прокуроры ссылаются на риск побега, опасения препятствования правосудию и возможные тюремные сроки до десяти лет по польскому законодательству.
• Расследование охватывает как минимум 94 миллиона долларов США в заявленных убытках и более 3 600 жалоб, требующих подробного финансового и цифрового анализа.

Польские прокуроры предъявили обвинение Роману Ż. в качестве пятого публично идентифицированного подозреваемого в уголовном расследовании, связанном с криптовалютной биржей Zondacrypto. Согласно Национальному прокурорскому управлению Польши, власти задержали Романа Ż. 5 сентября и предъявили ему два обвинения.

Прокуроры обвиняют его в участии в организованной преступной группе и хищении 7,8 млн польских злотых, принадлежащих пользователям биржи. Спорные средства имеют оценочную стоимость в 2,1 млн долларов США, что добавляет еще одно серьезное обвинение к делу.

Следователи утверждают, что группа несанкционированно манипулировала компьютерными записями для получения финансовой выгоды от активов, доверенных криптовалютной платформе. Члены группы якобы изменяли, удаляли и добавляли цифровые записи во время предполагаемой операции с клиентскими средствами.

Однако Роман Ж. заявил о своей невиновности и предоставил пояснения во время допроса следователями. Официальные лица не раскрыли эти пояснения и не определили его предполагаемую роль в подозреваемой преступной организации.

Также читайте: Kansas Jayhawks выводят XRP на Spotlight после доминирующей победы 51-6 в открытии сезона

Прокуроры просили катовицкий районный суд Восток поместить Романа Ж. под стражу до суда. Они сослались на возможное наказание, опасения препятствия следствию и риск побега.

Предполагаемые правонарушения предусматривают максимальные сроки лишения свободы до десяти лет, что отражает серьезность предъявленных ему обвинений. Тем не менее, прокуроры должны подтвердить свои утверждения доказательствами, в то время как Роман Ж. сохраняет право оспаривать каждое обвинение.

Роман Ż. присоединяется к еще четырем людям, которым официально предъявлены обвинения в связи с расследованием Zondacrypto. В конце августа власти предъявили обвинение Радославу P., а в сентябре — Анне P., Яромире W. и Рafałу Z.

Значимо, прокуроры оценивают, что заявленные убытки, связанные с Zondacrypto, достигли как минимум 350 млн польских злотых, или примерно 94 млн долларов США. Следователи предупредили, что общая сумма может измениться, поскольку все больше предполагаемых жертв подают отчеты и подтверждающие доказательства.

Власти получили более 3 600 сообщений о преступлениях от людей, утверждающих о потерях, связанных с криптовалютной биржей. Следователи должны рассмотреть жалобы, отследить транзакции и определить, как, предположительно, исчезли активы клиентов.

Цифровые доказательства могут стать ключевыми для установления связи между отдельными обвиняемыми и подозреваемой финансовой деятельностью группы. Кроме того, следователи должны установить, позволили ли измененные записи несанкционированный доступ, переводы или хищение средств клиентов.

Также читайте: Ethereum устанавливает срок 2029 года для защиты Layer 1 от квантовых угроз

Пост Пятый подозреваемый в деле Zondacrypto предан суду по мере расширения расследования в Польше появился первым на 36Crypto.