Отчет Elliptic: российская «тень-сеть» обходит санкции через криптовалютные биржи, задействуя $11 млрд

Согласно последнему отчету блокчейн-аналитической компании Elliptic, «теньевая сеть» криптовалютных бирж, связанная с Россией, помогает обходить международные санкции посредством масштабных криптовалютных транзакций, и в отчете названы пять платформ, большинство из которых еще не попали под санкции и продолжают предоставлять российским субъектам каналы для обхода регуляторного контроля традиционных банков. ABCeX была названа крупнейшей из них и, по оценкам, обработала как минимум 11 миллиардов долларов США в криптовалютных транзакциях. Отчет также указывает, что, несмотря на заявления Exmo о выходе с российского рынка, данные в блокчейне показывают, что она по-прежнему использует общую инфраструктуру хранения кошельков; Rapira, зарегистрированная в Грузии и имеющая офис в Москве, якобы имеет прямые связи на сумму более 72 миллионов долларов США с санкционированной биржей Grinex; Bitpapa избегает мониторинга путем частой смены адресов кошельков; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных денег на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции. Анализ показывает, что ранее существовавшая инфраструктура для обхода санкций, связанная с криптовалютами в России, не исчезла, а распределилась между большим количеством платформ.