Федеральные прокуроры требуют примерно 47 000 долларов в криптовалюте, якобы похищенные у пяти жертв в рамках схемы мошенничества с поддержкой технологий и подделкой государственных органов. Дело отражает расширяющиеся усилия по возврату цифровых активов после того, как мошенники конвертируют наличные деньги жертв через криптовалютные банкоматы.
Основные выводы
- Прокуроры требуют 47 461,73111 USDT, что составляет примерно 47 000 долларов США.
- Платежи пяти жертв поступили на один и тот же кошелек криптовалюты.
- Подача документа продолжает серию возвратов криптовалют в Массачусетсе.
Предупреждение компьютера привело жертву к крипто-банкомату
Гражданское исковое заявление о конфискации Прокуратуры США, направленное на получение 47 461,73111 USDT, было объявлено 31 июля. Прокуроры утверждают, что мошенники получили криптовалюту, направив жертв на вывод средств с банковских счетов и внесение наличных через криптовалютные банкоматы.
Жительница Уэра, Массачусетс, стала целью после того, как её компьютер перестал реагировать и отобразил всплывающее окно с просьбой позвонить в службу поддержки. Человек, ответивший на звонок, утверждал, что её банковский аккаунт был скомпрометирован, и указал ей перевести деньги правительству для сохранности.
Департамент юстиции США (DOJ) заявил:
По указанию мошенников жертва сняла средства со своего банковского счета и внесла их в криптовалютный банкомат бренда Bitcoin Depot на заправке в Ладлоу, Массачусетс.
Деньги, внесенные через устройство Ludlow, были переведены преступникам, а следователи позже отследили часть выручки до адреса криптовалютного кошелька. В марте власти арестовали эти средства и установили связь еще четырех жертв подобных схем с тем же адресом кошелька.
Мошенничество с криптовалютными банкоматами привлекло внимание Конгресса
Мошенничества с криптовалютными банкоматами также привлекли внимание на Капитолийском холме, где 11 июня в Палате представителей США был представлен двухпартийный Stop Crypto ATM Scams Act. Предлагаемый федеральный законопроект пока не стал законом.
Если закон будет принят, он установит федеральные меры защиты потребителей, включая лимит в $2 000 в день на транзакции и общий лимит депозита в $10 000 для новых клиентов в течение первых 14 дней. Он также потребует размещения явных предупреждений о мошенничестве, установит возврат средств в определенных случаях и усилит обязательства по борьбе с отмыванием денег и ведению учета для операторов криптовалютных банкоматов. Предложение последовало за данными ФБР, показывающими, что американцы потеряли более $333 миллионов на мошенничествах с криптовалютными банкоматами в 2025 году.
Финансовая служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США и другие федеральные регуляторы также усилили контроль за криптовалютными терминалами, призвав операторов усилить меры по борьбе с отмыванием денег, отслеживать подозрительные транзакции и выявлять схемы мошенничества, затрагивающие пожилых и уязвимых потребителей. Отдельные административные меры привели к наложению финансовых штрафов на операторов, не обеспечивших необходимые программы соответствия, что отражает более широкие усилия по снижению мошенничества, осуществляемого через криптовалютные банкоматы.
Мошенничество с подменой государственных органов часто использует манипулированный идентификатор вызывающего абонента, вымышленные юридические угрозы и срочные требования о платеже, направляя жертв на криптовалютные терминалы. ФБР предупредило, что преступники используют эти тактики, чтобы убедить жертв в необходимости немедленного перевода средств за пределы досягаемости банков или правоохранительных органов.
Массачусетс расширяет возврат криптовалют, связанных с мошенничеством
Последняя подача документов следует за гражданским иском о конфискации от 10 марта, в котором требовалось примерно 3,4 миллиона долларов США в криптовалюте, предположительно связанных с мошеннической схемой онлайн-инвестирования и отмыванием денег. Прокуроры утверждали, что жертвы были убеждены приобрести эфир для инвестиций, ложно представленных как обеспеченные физическим золотом, прежде чем следователи отследили и конфисковали часть полученных средств.
Еще одна жалоба на гражданское изъятие имущества, поданная 2 марта, предполагала изъятие примерно 327 829 долларов США в криптовалюте, якобы связанной с отмыванием доходов от мошеннической схемы онлайн-знакомств. Согласно судебным документам, следователи проследили движение средств через промежуточные кошельки, где они были конвертированы в USDT до попадания в кошельки, изъятые федеральными властями в августе 2025 года.
Офис генерального прокурора США добавил:
Это одно из нескольких гражданских исков о конфискации, поданных Прокуратурой США с целью конфисковать криптовалюту, связанную с мошенническими схемами, нацеленными на жертв в Массачусетсе.
Процедуры гражданского конфискационного разбирательства позволяют третьим лицам заявлять права собственности до того, как суд решит, могут ли активы быть конфискованы в пользу США. Если правительство выиграет дело и будут рассмотрены действительные претензии, восстановленная криптовалюта может быть возвращена жертвам предполагаемого мошенничества.