По данным PANews, канадский регулятор по борьбе с отмыванием денег FINTRAC наложил рекордный штраф в размере 126 миллионов долларов на компанию Xeltox Enterprises Ltd. (действующую под брендом Cryptomus) за тысячи нарушений правил отчетности о подозрительных транзакциях в течение одного месяца. Базирующаяся в Ванкувере фирма предоставляет услуги по криптовалютным транзакциям, платежам, кошелькам и одноранговой торговле. Генеральный директор FINTRAC Сара Паке заявила, что серьезность нарушений потребовала беспрецедентных мер принуждения. Регулятор отметил, что Cryptomus не сообщила о более чем 1,000 транзакций, подозреваемых в отмывании денег или финансировании терроризма, в июле 2024 года, а также не сообщила о более чем 1,500 транзакциях, в которых клиент получил свыше 10,000 канадских долларов в виде виртуальной валюты за тот же период.
Криптовалютная компания Cryptomus оштрафована канадским регулятором на $126 млн за нарушения в области борьбы с отмыванием денег (AML).
PANewsПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.