На основе информации от AiCoin, Офис прокурора США по Северному округу штата Иллинойс объявил, что оператор криптовалютных банкоматов Virtual Assets LLC и его генеральный директор Фирас Иса обвиняются в отмывании денег. Прокуроры утверждают, что Иса и компания помогли преступникам отмыть как минимум $10 миллионов через криптовалюту, при этом средства поступали на счета компании, конвертировались в криптовалюту и переводились на цифровые кошельки. Если Иса будет признан виновным, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. И Иса, и компания заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Оператор крипто-банкоматов виртуальных активов и генеральный директор обвинены в отмывании $10 млн.
AiCoinПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.