Coinbase заявила, что разведка блокчейна помогла следователям Великобритании добиться пяти осуждений после того, как системы мониторинга зафиксировали клиента, находившегося под давлением во время ограбления. Следователи отследили криптовалюту и дополнительные фиатные средства через аккаунты.
Основные выводы:
- Coinbase обнаружил возможное принуждение, когда злоумышленники попытались переместить активы с аккаунта клиента.
- Блокчейн записи помогли следователям отследить криптовалюту и связать активность кошелька.
- Дальнейшие улучшения мониторинга и партнерство с полицией могут усилить реагирование на преступления, связанные с криптовалютами.
Блокчейн доказательства связывают ограбление с пятью осуждениями
Криптовалютная биржа Coinbase (Nasdaq: COIN) раскрыла свою помощь в уголовном расследовании в Великобритании в блог-посте от 18 мая. Компания сообщила, что её работа в области блокчейн-аналитики помогла следователям после того, как внутренние системы зафиксировали признаки того, что клиент подвергался принуждению во время ограбления. Дело завершилось пятью приговорами по обвинениям в похищении людей, незаконном лишении свободы, заговоре с целью ограбления и отмывании денег.
36-летний мужчина из Хартфордшира встретил четырех мужчин во время ночного выхода в Шордиче, восточный Лондон. Инцидент произошел в прошлом июле. Позже группа принудила его вернуться домой, удерживала, избивала и требовала доступа к финансовым аккаунтам, включая его аккаунт Coinbase. Когда нападавшие пытались перевести активы с платформы, внутренние системы мониторинга Coinbase выявили активность, указывающую на то, что клиент находится под давлением, и классифицировали ситуацию как чрезвычайную. Впоследствии следователи отследили 1900 фунтов стерлингов (приблизительно 2548 долларов США) в crypto, а также дополнительные фиатные средства через различные адреса и аккаунты.
Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, прокомментировал на X:
Наша следственная группа выявила продолжающееся преступление и с помощью блокчейн-расследований установила преступников, что привело к пяти приговорам.
Попытка перевода была выявлена системами мониторинга Coinbase, пока инцидент еще развивался. Платформа crypto уведомила полицию Великобритании, рассматривала ситуацию как срочную, помогла отследить украденные средства по адресам blockchain, установила связь между активностью кошельков и лицами, причастными к делу, и оказала поддержку в ходе разбирательств в Королевском суде Сент-Албанс. Глобальная команда разведки компании также помогла с анализом, связанным с подозреваемым, у которого был аккаунт в Coinbase, и Coinbase заявила, что планирует продолжать улучшать свои инструменты мониторинга и партнерские отношения с правоохранительными органами.
Записи в блокчейне показывают, что публичные реестры помогают в обеспечении соблюдения законодательства
Блокчейн записи предоставили следователям цепочку транзакций для анализа по мере развития дела. Данные публичного реестра помогли отследить движение криптовалюты без задержек, часто связанных с традиционными банковскими запросами. Coinbase описала прозрачность реестра как объективные доказательства, которые помогли превратить физическое преступление, связанное с цифровыми активами, в закрытое уголовное дело.
Эти доказательства помогли подтвердить приговоры, включая четыре обвинения в заговоре с целью ограбления, похищении людей и незаконном лишении свободы, а также одно обвинение в отмывании денег. Coinbase заявила, что результат показал, как прозрачность блокчейна может улучшить защиту потребителей, усилить подотчетность и способствовать более быстрой координации между компаниями криптовалют и правоохранительными органами.
Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал опубликовал в X:
Блокчейны позволили нам обнаружить и отследить их действия в реальном времени по мере их совершения.