Китайские исследователи разработали алгоритм ИИ для отслеживания отмывания денег в bitcoin с точностью около 90%

Согласно сообщению Huoxing Caijing, 2 августа исследователи Пекинского университета народной безопасности разработали AI-фреймворк, способный обнаруживать незаконные криптовалютные транзакции с общей точностью, приближающейся к 90%. Исследование опубликовано в китайском рецензируемом журнале «Журнал разведки». Доктор Сунь Цзиньчао (специалист по уголовному расследованию и кибербезопасности), соответствующий автор, отметил, что это исследование «предоставляет точное, масштабируемое и интерпретируемое решение для обнаружения незаконных криптовалютных транзакций» и «предлагает инновационный технологический путь» для регуляторов в борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями и экономическими преступлениями. Данный AI-фреймворк использует модули памяти и крупные языковые модели для специфической идентификации анонимности и трансграничных характеристик криптовалют, чтобы отслеживать незаконные операции, такие как отмывание денег. Публикация этого исследования совпадает с периодом усиления Китаем борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. В марте этого года Верховная народная прокуратура Китая сообщила, что в 2025 году прокуратура предъявила обвинения 3259 лицам в связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег через виртуальные валюты и подпольные банковские сети. По мере быстрого роста объема криптовалютных транзакций их анонимность и трансграничный характер создают каналы для незаконного перемещения средств. Разработка полицией собственного AI-инструмента обнаружения свидетельствует о переходе регуляторных технологий от пассивного отслеживания к активному интеллектуальному распознаванию.