Суд присудил гражданину Китая почти четыре года тюремного заключения за его роль в отмывании более 36,9 млн долларов, связанных с мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций.
Это судебное решение отмечает важный этап в исполнении, поскольку власти США усиливают усилия по разрушению мошеннических криптовалютных сетей.
Внутри криптовалютного мошенничества на 36,9 млн долларов
Согласно заявлению, опубликованному офисом прокурора США для центрального округа Калифорнии, Цзиньлян Сю, 45-летний гражданин Китая, был частью международной преступной сети. Группа обманула 174 жертв в США через мошенническую схему инвестиций в цифровые активы.
СпонсорПрокуроры заявили, что группа связывалась с жертвами через нежелательные сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и онлайн-платформы знакомств. Они завоевали их доверие, прежде чем предлагать мошеннические инвестиционные возможности.
Соучастники использовали фейковые веб-сайты, которые тесно похожи на законные платформы торговли криптовалютой, убеждали жертв перевести средства. Махинаторы якобы украли деньги, вводя в заблуждение жертв, заставляя их думать, что их инвестиции растут в цене.
«Новые инвестиционные возможности могут звучать соблазнительно, но у них есть темная сторона: привлечение преступников, которые в данном случае похитили, а затем отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв», — первый заместитель окружного прокурора США, Билл Эссеили, заявлено.
Операция использовала сложную инфраструктуру отмывания денег. Власти оценивают, что более 36,9 млн долларов средств жертв было переведено с банковских счетов в США, находившихся под контролем группы, на один счет в банке Deltec в Бахамах.
Средства были конвертированы в Tether (USDT) и отправлены в цифровые кошельки, контролируемые в Камбодже. Соратники в Камбодже распределили конвертированные средства мошеннические операции по всему региону.
Власти сообщили, что Сю находится под федеральным арестом с декабря 2024 года. В июне 2025 года он признал себя виновным в одной статье обвинения в сговоре с целью ведения незаконного денежного бизнеса.
Во вторник федеральный судья США Р. Гарри Клауснер приговорил Сю к 46 месяцам тюремного заключения. Кроме того, судья постановил, что он должен выплатить более 26 миллионов долларов возмещения.
Кроме того, восемь соучастников признали себя виновными по делу. Среди них Хосе Сомарриба и Шэншэн Хе получили тюремные сроки в 36 и 51 месяцев соответственно.
Метод отражает схему мошенничества с «расправой над свиньей». Это форма долгосрочного обмана, при которой преступники сначала завоевывают доверие жертв, а затем эксплуатируют их финансово. Заметно, что эти типы о мошенничестве было значительно увеличивается.
В октябре, Государственные обвинители США предъявили обвинения Кхмерский национал Чэнь Чжи, занимавшийся вынужденным трудом, «свиньи убивали» криптовалютные мошеннические схемы, которые, якобы, похитили миллиарды у жертв по всему миру.
В недавнем отчете Chainalysis отмечено, что высокодоходный программы инвестиций (HYIP) и мошенничество с убийством свиней остались доминирующими категориями мошенничества по объему в 2025 году. Компания по анализу блокчейна оценивает, что мошенничество и мошенничество в отрасли привели к потерям более чем в 17 миллиардов долларов в течение года.