Согласно информации из офиса окружного прокурора Восточного Техаса, 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй приговорен к 40 месяцам федерального тюремного заключения за участие в отмывании денег в рамках схем мошенничества с криптовалютными инвестициями и других мошеннических планов. Ляо Фэй признал вину в заговоре с целью отмывания денег, сумма по делу составила миллионы долларов. Суд постановил конфисковать более 2,3 миллиона долларов США, изъятых в ходе расследования, и выплатить жертвам более 2,8 миллиона долларов США в качестве компенсации. Согласно данным суда, Ляо Фэй и его сообщники отмывали деньги, полученные в результате мошенничества «свиной бойни», открывая фиктивные компании и банковские счета. Такие схемы обычно предполагают, что мошенники устанавливают контакт с жертвами через социальные сети, завоевывают их доверие, а затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего жертвы теряют доступ к своим средствам и не могут их вернуть.
Китайский гражданин приговорен к 40 месяцам тюремного заключения в США за криптовалютное мошенничество с участием миллионов
TechFlowПоделиться
Сводка
31-летний гражданин Китая Ляо Фэй приговорен к 40 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме США за участие в схеме инвестиций в криптовалюту, связанной с мошенничеством и отмыванием денег на миллионы долларов. Ляо признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег; суд приговорил его к конфискации более 2,3 млн долларов и выплате 2,8 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Дело подчеркнуло риски, связанные с ликвидностью и криптовалютными рынками, поскольку мошенники использовали фиктивные компании для откачки средств у жертв через социальные сети. Приговор вынесен на фоне усилий глобальных регуляторов, включая MiCA (Европейское регулирование рынков криптоактивов ЕС), по ужесточению контроля для борьбы с финансовыми преступлениями.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.