Китайский гражданин экстрадирован в США по делу о криптовалютном мошенничестве на сумму 36,9 млн долларов

Согласно сообщению Huoxing Caijing, 24 октября официальное сообщение Министерства юстиции США гласит, что федеральный прокурор округа Центральный Калифорния 23 октября сообщил, что 44-летний китайский гражданин Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов в США по подозрению в участии в транснациональной криптовалютной инвестиционной схеме мошенничества против граждан США и в тот же день впервые явился в суд. В настоящее время Чжэн Чжао находится под арестом, и следующее заседание назначено на 30 ноября. В случае признания вины ему грозит до 20 лет тюремного заключения по федеральным законам. Согласно судебным документам, сеть мошенничества использовала центр мошенничества в Камбодже для контакта с американскими жертвами через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и знакомства, обманывая их с помощью поддельных веб-сайтов, имитирующих реальные криптовалютные биржи, чтобы заставить жертв инвестировать, при этом ложно утверждая, что инвестиции постоянно растут в ценности. Затем полученные средства переводились и отмывались через американские оффшорные компании, международные банковские счета и цифровые кошельки. Согласно расследованию, более 36,9 млн долларов США от жертв были переведены с банковских счетов, контролируемых сетью, на единый счет Deltec Bank на Багамах. Чжэн Чжао и другие соучастники организовали обмен этих средств на USDT, которые затем переводились в цифровые кошельки, контролируемые Камбоджей, и в конечном итоге распределялись между руководителями мошеннических центров в Камбодже и соседних регионах. В этой схеме было задействовано как минимум 174 подтвержденных американских жертвы. На данный момент уже восемь соучастников признали свою вину. Министерство юстиции США подчеркивает, что уголовное обвинение не означает вины подсудимого, и Чжэн Чжао считается невиновным до тех пор, пока суд не вынесет обвинительный приговор.