- Яо Цянь использовал аппаратные кошельки и оболочковые счета для сокрытия криптовалютных взяток, но запись в блокчейне позволила следователям отследить средства.
- Власти связали переводы ETH с покупкой недвижимости, включая виллу в Пекине, финансируемую за счет средств с криптобиржи.
- Следствие по делу о взяточничестве показало, что Яо получил 2,000 Эфир для получения услуг, ведущий к исключению из партии и уголовному преследованию.
Расследование в Китае имеет раскрытые подробности дела о коррупции, связанного с Яо Цяном, бывшим высокопоставленным регулирующим органом. Расследование изучало обвинения, связанные с взяточничеством в криптовалюте и злоупотреблением властью. Яо, бывший официальный представитель цифровой валюты, теперь подвергается судебному преследованию после расследования, проводимого несколькими агентствами.
Документальный фильм рассказывает о методах коррупции, основанных на криптовалюте
14 января государственное телевидение Китая показало четвертый эпизод «Не останавливайтесь, не сдавайтесь». Эпизод был посвящен случаям коррупции, связанным с технологиями. Он показал, как чиновники использовали криптовалюты, чтобы скрыть незаконные выплаты.
Согласно документальному фильму, следователи изъяли несколько аппаратных кошельков во время расследования. Эти устройства содержали криптовалюта оценены в десятки миллионов юаней. Официальные лица заявили, что активы казались небольшими, но хранили значительное цифровое богатство.
Яо Цянь появился в программе и признал осведомленность о неправомерных действиях. Он сказал, что считает цифровые методы, которые осложнят открытие доказательств. Следователи возразили, что записи в блокчейне остаются прослеживаемыми.
Переводы по Эфириум и оффшорные счета
Власти поместили Яо Цяна под расследование в апреле 2024 года. В рабочую группу вошли Центральная комиссия по проверке дисциплины и местные надзиратели в Гуандуне. Следователи изучали цифровой валютный фон Яо из-за его долгого участия в отрасли.
В ящике стола в офисе Яо сотрудники обнаружили аппаратные кошельки. Они также выявили фиктивные банковские счета, находившиеся под контролем Яо. Один перевод в размере 10 миллионов юаней был прослежен до биржа криптовалют аккаунт.
Следователи связали эти средства с покупкой недвижимости в Пекине. Вилла стоила более 20 миллионов юаней и была приобретена за счет средств через офшорные счета. Позже были выявлены дополнительные переводы на общую сумму 12 миллионов юаней.
Чиновник взятку, связанную с 20 000 эфира, поднял токен
Дальнейшее расследование выявило участие бизнесмена Ван и посредника Цзян Гоцинга. Цзян работал подчиненным Яо и помогал в нескольких сделках. Он помогал перенаправлять переводы криптовалюты через промежуточные кошельковые адреса.
В 2018 году Цзян связал Яо с бизнесменом по фамилии Чжан. Яо затем помог с выпуском токенов и размещением на бирже. Проект собрал 20 000 Эфириум через ICO.
Зан позже перевел 2000 эфиров в качестве оплаты Яо. Следователи проследили 370 эфиров, проданных в 2021 году за примерно 10 миллионов юаней. Яо признал нарушения после того, как анализ блокчейна подтвердил цепочку транзакций.
Власти исключили Яо из Коммунистической партии в ноябре 2024 года. Они уволили его с государственной должности и передали дело на судебное разбирательство.