ChainCatcher сообщает, что, согласно CriptoNoticias, юридический отдел и полиция южного метрополиса Чили разоблачили сеть отмывания денег, связанную с суммой в около 90 миллионов долларов США, и арестовали около 20 человек. Сеть подозревается в переводе незаконных средств в криптовалюту через биржи и их последующем переводе за границу. Был арестован менеджер счета Banco Santander. Прокурор Хектор Баррос заявил, что это один из крупнейших случаев отмывания денег в Чили за последние годы; незаконная деятельность не осуществлялась через корпоративную инфраструктуру банка, и банк полностью сотрудничает с расследованием.
Чилийская полиция разоблачила криптовалютную сеть отмывания денег на $90 млн и арестовала 20 подозреваемых
ChaincatcherПоделиться
Сводка
Чилийские власти пресекли криптовалютную схему отмывания денег на 90 млн долларов, арестовав 20 подозреваемых в рамках крупной операции по борьбе с отмыванием денег. Группа, по предположениям, использовала биржи для конвертации незаконных средств в цифровые активы и перевода их за границу. Среди задержанных был сотрудник банка Santander. Прокурор Гектор Баррос назвал это одним из крупнейших дел по борьбе с финансированием терроризма в Чили за последние годы. Банк подтвердил, что не имел отношения к незаконной деятельности и оказывает поддержку расследованию.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.