PANews, 7 июня: по сообщению Bitcoin.com, Чили разоблачила криптовалютную схему отмывания денег на сумму 88 миллионов долларов, связанную с санкционированной венесуэльской транснациональной преступной организацией Tren de Aragua. После двухлетнего расследования полиция арестовала 18 человек, подозреваемых в использовании криптоактивов для отмывания денег в Чили; они являются членами венесуэльской группы Tren de Aragua. Операция была проведена чилийской полицией и прокуратурой южного региона в трех регионах Чили. В ходе операции было заморожено более 140 банковских счетов и изъято 300 000 долларов США средств организации.
Чили разоблачила криптовалютную схему отмывания денег на 88 млн долларов, связанную с Tren de Aragua
PANewsПоделиться
Сводка
Чилийские власти разоблачили криптовалютную схему отмывания денег на сумму 88 миллионов долларов, связанную с запрещенной группировкой Tren de Aragua. После двухлетнего расследования 18 подозреваемых были арестованы за отмывание средств через крипто активы. Полиция и прокуратура заморозили 140 банковских счетов и изъяли 300 000 долларов наличными. Операция подчеркивает усилия по борьбе с финансированием терроризма в регионе.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.