Комиссия по фьючерсной торговле товарами объявила, что окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес постановления против Эдди Александра и EminiFX Inc. Суд удовлетворил ходатайства CFTC о вынесении решения без проведения полного разбирательства, о наложении запретительных мер и о наложении гражданского штрафа. По постановлениям ответчики обязаны выплатить 228 576 962 доллара США в качестве возмещения ущерба обманутым инвесторам. Также постановления требуют, чтобы ответчики отказались от незаконной прибыли в размере 15 049 500 долларов США с учетом любых сумм, уже выплаченных в качестве возмещения. Ответчики также обязаны уплатить штраф в размере 45 148 500 долларов США.
Александр из Вэлли-Стрим, Нью-Йорк. EminiFX работал в Вэлли-Стрим и Манхэттене, Нью-Йорк. Заявления основаны на жалобе CFTC от 12 мая 2022 года.
Судебное постановление о суммарном решении описывает, как ответчики представляли EminiFX как инвестиционный клуб, предлагающий доступ к торговле криптовалютами и валютным рынком с использованием новейших доступных технологий. Десятки тысяч инвесторов внесли более 262 миллионов долларов за восемь месяцев работы EminiFX. Согласно постановлению, ответчики сообщали о доходности инвестиций в размере от 5% до 9,99% в неделю. На самом деле EminiFX понес убытки, превышающие 49 миллионов долларов. По крайней мере 15 миллионов долларов из этих убытков были вызваны неправомерным использованием средств инвесторов Александром в личных целях. Суд установил, что EminiFX был схемой Понци, а решения инвесторов вносить деньги основывались исключительно на мошеннических заведомо ложных заявлениях.
В ходе иска CFTC суд назначил администратора, который изъял миллионы долларов инвесторских средств и других активов, находившихся у ответчиков. Администратор распределяет изъятые средства среди обманутых инвесторов. По состоянию на июль 2026 года администратор вернул более 98 миллионов долларов более чем 28 000 инвесторам. Однако CFTC предупредила, что постановления о возмещении могут не покрыть потери жертв, поскольку нарушители могут не иметь достаточных средств или активов.
Александр отбывает девятилетний тюремный срок на основании параллельного дела, возбужденного Прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка за связанное поведение.
CFTC налагает штраф и взыскание в размере 288 млн долларов США за схему «Понци» EminiFX
FLASH AIПоделиться
Сводка
Органы и регуляторы, занимающиеся борьбой с финансированием терроризма (CFT), усилили контроль за ликвидностью и криптовалютными рынками после того, как окружной суд США по южному округу Нью-Йорка обязал Эдди Александра и EminiFX Inc. выплатить более 288 миллионов долларов в виде возмещения и штрафов. Компания обманула десятки тысяч инвесторов, заявляя о еженедельной доходности в 5–9,99%, которая была ложной. Александр в настоящее время отбывает девятилетний тюремный срок за свою роль в схеме Понци в сфере товарных фондов.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.