Комиссия по фьючерсной торговле товарами объявила, что окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес постановления против Эдди Александра и EminiFX Inc. Суд удовлетворил ходатайства CFTC о вынесении решения без проведения полного судебного разбирательства, о наложении запретительных мер и о наложении гражданского штрафа. Согласно постановлениям, ответчики обязаны выплатить 228 576 962 доллара США в качестве возмещения ущерба обманутым инвесторам. Также ответчикам предписано отчислить 15 049 500 долларов США в виде незаконной прибыли с учетом любых сумм, уже выплаченных в качестве возмещения. Ответчики также обязаны уплатить штраф в размере 45 148 500 долларов США.
Александр из Вэлли-Стрим, Нью-Йорк. EminiFX осуществляла деятельность в Вэлли-Стрим и Манхэттене, Нью-Йорк. Заявления основаны на жалобе CFTC от 12 мая 2022 года.
Судебное постановление о суммарном решении описывает, как ответчики представляли EminiFX как инвестиционный клуб, предлагающий доступ к торговле криптовалютами и валютным рынком с использованием новейших доступных технологий. Десятки тысяч инвесторов внесли более 262 миллионов долларов за восемь месяцев работы EminiFX. Согласно постановлению, ответчики сообщали о доходности инвестиций в размере от 5% до 9,99% в неделю. На самом деле EminiFX понес убытки на сумму, превышающую 49 миллионов долларов. По крайней мере 15 миллионов долларов из этих убытков были вызваны неправомерным использованием средств инвесторов Александром в личных целях. Суд пришел к выводу, что EminiFX был схемой Понци, а решения инвесторов вносить деньги основывались исключительно на мошеннических заведомо ложных заявлениях.
В ходе иска CFTC суд назначил администратора, который изъял миллионы долларов инвесторских средств и других активов, находившихся у ответчиков. Администратор распределяет изъятые средства среди обманутых инвесторов. По состоянию на июль 2026 года администратор вернул более 98 миллионов долларов более чем 28 000 инвесторам. Однако CFTC предупредила, что постановления о возмещении могут не покрыть потери жертв, поскольку нарушители могут не иметь достаточных средств или активов.
Александр отбывает девятилетний тюремный срок на основании параллельного дела, возбужденного Прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка за связанное поведение.